Banii murdari, spălaţi la Vaslui

0

– Înfiinţând două firme fantomă, doi vasluieni au „spălat” peste 53 de miliarde de lei vechi, bani proveniţi din infracţiuni. Imediat după ce au fost descoperiţi, cei doi au fugit din ţară.

Doi vasluieni, Florin Prisecaru şi Veronica Costea, sunt urmăriţi penal pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Afacerile celor doi au demarat la începutul lui 2007, când au intrat în combinaţie cu nişte escroci din Bucureşti care le-au propus, în schimbul unor comisioane grase, să-i ajute să „spele” bani proveniţi din comiterea de infracţiuni.

Tot ce trebuiau să facă era să-şi deschidă două firme în Vaslui şi să emită facturi pe bandă rulantă către două societăţi din judeţele Giurgiu şi Ilfov, din care să reiasă că escrocii cumpărau de la ei diverse produse.
Zis şi făcut. Prisecaru îşi înfiinţează societatea Pixor, iar Veronica Costea – firma Floverchris.

Deşi nu comercializau nimic, în facturi scriau că vând, către firmele indicate de escroci, haine şi încălţăminte din piele, calculatoare, grâu, cosmetice, produse alimentare etc. Escrocii, la rândul lor, chipurile cumpărau marfa (de fapt, facturile) şi vindeau mai departe.

Încrengăturile afacerii sunt destul de încâlcite şi se bănuieşte că banii murdari provin din evaziune fiscală, jocuri de noroc şi, posibil, infracţiuni mai grave: tâlhării, contrabandă, chiar trafic de droguri. Din februarie 2007, când au început „lucrul”, până în august 2007, când au fost depistaţi de autorităţi, cei doi au „spălat” peste 53 de miliarde de lei vechi. Imediat după ce au fost descoperiţi, cei doi au fugit din ţară.

Continuarea în Obiectiv de Vaslui

loading...
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.