DIICOT: Percheziţii în Alba Iulia. Sunt vizaţi şase angajaţi de la Finanţe Publice

0

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Alba Iulia efectuează, miercuri, 10 percheziţii domiciliare pe raza judeţului Alba, în vederea destructurării unei grupări specializate în săvârşirea de infracţiuni din sfera macrocriminalităţii economico-financiare, ce a adus un prejudiciu de 2,2 milioane lei.

Potrivit unui comunicat DIICOT, învinuiţii Luca Anversa, cetăţean italian, Cosmin Ioan Limbean, Elena Avram şi Ana Maria Goia au constituit o grupare, având drept scop efectuarea unor activităţi comerciale, direct sau prin societăţi comerciale interpuse, fără a le înregistra în evidenţele contabile ale societăţilor comerciale sau efectuarea unor înregistrări nelegale, având drept consecinţă eludarea plăţii taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi obţinerea  de beneficii financiare substanţiale.

Valoarea prejudiciului este estimată la 2.200.000 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA.

Activitatea infracţională a învinuiţilor a fost sprijinită de către angajaţi ai Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba, compartimentul de inspecţie şi control, respectiv de Ioan Dobra – director adjunct executiv, Dorin Nicolae Conţan – şef serviciu, Ioan Lazăr, Mihail Ioan Sârbu, Dănuţ Ioan Ispas şi Cristina Cioată – inspectori fiscali, în sarcina acestora reţinându-se că şi-au încălcat atribuţiile de serviciu, efectuând activităţi incompatibile cu funcţia deţinută, precum asigurarea de consultanţă sau prestarea de servicii şi că au efectuat controale formale la societăţile învinuiţilor, toate acestea în scopul obţinerii direct sau indirect de foloase materiale.

Se mai reţine că, deşi au constatat în repetate rânduri activitatea infracţională desfăşurată prin intermediul societăţilor comerciale vizate, angajaţii de la DGFP Alba nu au sesizat organele de cercetare penală, ci dimpotrivă, au consiliat membrii grupării în vederea acoperirii ilegalităţilor.

De asemenea, se reţine că directorul adjunct executiv al DGFP Alba, Ioan Dobra, se afla în conflict de interese, în condiţiile în care auditarea uneia dintre societăţile comerciale administrate de către membrii grupării a fost realizată de către o societate la care acţionar era soţia sa, iar misiunile de audit au fost efectuate efectiv de fiul său.

Procurorii DIICOT au dispus începerea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire şi sprijinire a unui grup infracţional, evaziune fiscală, favorizarea infractorului, conflict de interese, omisiunea sesizării organelor judiciare.

La sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia au fost conduse pentru audiere 10 persoane.

Cercetările au fost efectuate împreună cu poliţişti din cadrul BCCO Alba Iulia.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.