Parchetul Capitalei cercetează penal patru cetăţeni străini, acuzaţi de evaziune fiscală

0 4

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au deschis un dosar penal pe numele a patru persoane (un cetăţean sirian, un cetăţean suedez şi doi cetăţeni irakieni), acuzaţi de săvârşirea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală, fals privind identitatea, fals material în înscrisuri oficiale, determinarea înmatriculării unor societăţi comerciale în baza unor acte constitutive false, prejudiciul fiind estimat la 3,9 milioane lei.

Potrivit unui comunicat al Parchetului Capitalei, în perioada 2010 – martie 2011, inculpaţii, în calitate de administratori ai mai multor societăţi comerciale, au efectuat mai multe importuri de produse alimentare şi de îmbrăcăminte din Turcia şi China pe care nu le-au declarat la autorităţile fiscale şi ulterior, au comercializat aceste produse fără a înregistra în contabilitate veniturile realizate.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridică la suma de 3.970.733 lei.

În vederea înfiinţării sau cesionării celor 20 de societăţi comerciale care au desfăşurat activităţile menţionate, inculpaţii s-au prezentat în faţa unor notari publici şi la Oficiul Registrului Comerţului, sub identităţi false ale unor cetăţeni portughezi sau danezi, folosind în acest scop paşapoarte falsificate şi determinând legalizarea documentelor constitutive.

Procurorii au cerut Tribunalul Bucureşti arestarea celor patru persoane, însă insanţa a dispus doar măsura obligării de a nu părăsi ţara.

loading...
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata