ANI: Avere nejustificată de 300.000 euro şi tranzacţii bancare suspecte în cazul deputatului PSD Cristian Rizea

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a constatat existenţa unei diferenţe semnificative de 1.264.024 lei (300.000 euro) între averea dobândită şi veniturile realizate de deputatul PSD Cristian Rizea, precum şi tranzacţii bancare suspecte în valoare de 3.033.765 lei (aproximativ 719.000 euro) şi 199.600 euro.

Potrivit unui comunicat al ANI remis miercuri , inspectorii de integritate au constatat existenţa unei diferenţe semnificative, în sensul art. 18 din Legea nr. 176/2010, în cuantum de 1.264.024 lei (aproximativ 300.250 euro), între averea dobândită şi veniturile realizate de Cristian Rizea, în perioada 19 decembrie 2008 – 31 decembrie 2010.

De asemenea, ANI a descoperit tranzacţii bancare suspecte în valoare de 3.033.765 lei (aproximativ 719.583 euro) şi 199.600 euro, în sensul prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism.

ANI a mai stabilit existenţa unor tranzacţii comerciale suspecte şi elemente privind posibila încălcare a obligaţiilor fiscale prevăzute de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Inspectorii de integritate au dispus sesizarea Comisiei de Cercetare de pe lângă Curtea de Apel Constanţa în vederea începerii acţiunii de control cu privire la averea dobândită şi veniturile realizate de deputatul PSD; constatarea stării de incompatibilitate potrivit art. 17 alin. 6 din Legea nr. 176/2010; sesizarea Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, în vederea efectuării de cercetări cu privire la tranzacţiile bancare suspecte; sesizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea efectuării verificărilor cu privire la tranzacţiile comerciale suspecte şi a elementelor privind posibila încălcare a obligaţiilor fiscale.

La primul punct, referitor la diferenţe între averea deţinută şi veniturile realizate, ANI susţine că veniturile totale obţinute din înstrăinarea unor proprietăţi, salarii şi cedarea folosinţei bunurilor de către deputatul Cristian Rizea împreună cu soţia sa, Josette Ane-Marie Rizea, în perioada 19 decembrie 2008 – 31 decembrie 2010, au fost de 327.911 lei.

Averea deţinută şi pentru care au fost identificate părţi de natură nejustificată de soţii Rizea, conform datelor înscrise în evidentele fiscale, este de 1.591.935 lei.

În privinţa tranzacţiilor bancare suspecte, ANI arată că soţii Rizea figurează ca titulari a unui număr de 5 conturi bancare (două în lei şi trei în euro) deschise la Unicredit Ţiriac Bank. Aceste conturi au fost deschise în scopul efectuării unor transferuri bancare desfăşurate între Cristian Rizea şi SC Vigogeo Invest Prahova, în valoare de 2.666.042 lei, având ca semnificaţie plăţi aconturi tranzacţii imobiliare pe de o parte, iar pe de altă parte suma de 367.723 lei şi 199.600 euro, ce reprezintă încasări prin cont provenite de la plătitor neidentificat, sume retrase de către deputat în data de 26 septembrie 2008.

În legătură cu tranzacţii comerciale suspecte prin persoane interpuse, ANI susţine că, în luna martie 2006, Josette Ane-Marie Rizea a transferat dreptul de proprietate asupra a două apartamente situate în Bucureşti către Jana Sterian, contra sumelor de 210.000 lei şi 186.447 euro.

Soţii Rizea au obţinut în cursul anului 2008 venituri în cuantum total de 15.567 lei şi au efectuat cheltuieli care depăşesc veniturile realizate, în valoare de 205.056 lei.

În martie 2008, Cristian Rizea a achiziţionat în sistem leasing un Ferrari F 430, cu o valoare de peste 200.000 euro, însă a renunţat în luna decembrie 2008 la plata ratelor, chiar înainte de a prelua mandatul de deputat, maşina fiind preluată de SC Euro Fashion House SRL.

Loading...

Citește și
loading...

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.