Omul de afaceri Ioan Baltă, ridicat de poliţişti în dosarul evaziunii fiscale de peste un milion de euro

0

Omul de afaceri maramureşean Ioan Baltă, zis şi Oniza, a fost ridicat de poliţişti în urma percheziţiilor efectuate, marţi, în Bucureşti, Prahova, Maramureş şi Teleorman pentru destructurarea unui grup infracţional care racola persoane cu posibilităţi financiare reduse, pe numele cărora erau preluate fictiv societăţi comerciale ce anterior avuseseră activitate economico-financiară, au precizatsurse din Poliţie.

Ioan Baltă deţine mai multe firme, însă a fost implicat şi în presa locală, administrând cotidianul „Informaţia Zilei”.

Poliţiştii bucureşteni, împreună cu procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează marţi zece percheziţii şi pun în executare şase mandate de aducere în Bucureşti, Prahova, Maramureş şi Teleorman, pe numele unor persoane.

Potrivit surselor citate, suspecţii sunt apropiaţi ai clanului Cămătarilor, de la care ar fi luat importante sume de bani.

Valoarea prejudiciului estimat este de peste un milion de euro.

Astfel, în perioada 2012-2013, după preluarea societăţilor pe numele intermediarilor, membrii grupului cumpărau mărfuri în cantităţi mari, pe care le achitau folosind instrumente de plată fără acoperire.

„Poliţiştii bucureşteni au date conform cărora, prin acest mod de operare, grupul infracţional ar fi înşelat mai multe societăţi comerciale cu suma de peste 750.000 de euro”, se arată într-un comunicat al Poliţiei Capitalei.

De asemenea, judiciariştii Capitalei au stabilit şi faptul că, după comiterea înşelăciunilor, membrii grupului infracţional transportau în diferite localităţi mărfurile cumpă  rate şi le revindeau fără documente justificative, astfel că cercetările au fost extinse şi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

„Prejudiciul estimat a fi fost produs prin săvârşirea evaziunii fiscale este de peste 250.000 de euro”, informează comunicatul.

loading...
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.