DIICOT a pus sechestru pe averea lui Omar Hayssam din anul 2004

0

DIICOT a dat publicităţii joi lista bunurilor (clădiri, conturi în bancă, autoturisme) deţinute de Omar Hayssam pe care a fost pus sechestru asigurator încă din anul 2004, în cadrul dosarelor în care sirianul a fost trimis în judecată.

Într-un comunicat, DIICOT arată că Omar Hayssam a fost trimis în judecată în patru dosare, fiind condamnat în trei dintre acestea, iar un alt dosar se află pe rolul Tribunalului Bucureşti.

În dosarele în care s-au produs prejudicii materiale, DIICOT – Structura Centrală a dispus măsuri asiguratorii, în vederea recuperării prejudiciilor şi a confiscării.

Astfel, în dosarul 276/D/P/2004, Hayssam a fost trimis în judecată – alături de alţi patru inculpaţi – pentru complicitate la delapidare, înşelăciune, spălare de bani, complicitate la folosirea de acte falsificate la autoritatea vamală, iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat.

Prejudiciul total produs de membrii grupării este de 7,8 milioane lei (delapidare), 4.171.261 USD şi 2.295.698 lei (înşelăciune) şi 17,3 milioane lei (spălare de bani).

DIICOT transmite că în acest dosar au fost dispuse şi aduse la îndeplinire măsuri asiguratorii după cum urmează: ordonanţa din 2.12.2004 – instituirea sechestrului asigurator prin blocarea tuturor conturilor deschise la bănci de un număr de 47 de societăţi comerciale; ordonanţa din 03.12.2004 – sechestru asigurator asupra imobilului situat în Bucureşti, str. Calea Călăraşilor, nr. 5, bl. 103, sc. B, et. 2, ap. 54 – proprietatea lui Omar Hayssam; ordonanţa din 16.03.2005, instituirea sechestrului asigurator asupra sumei de 1.000.000 euro din contul deschis la CREDIT EUROPE BANK (fosta FinansBank); ordonanţa din 19.04.2005 – instituirea sechestrului asigurator asupra autoturismului marca Audi A8, proprietatea SC CITY CENTER SRL.

De asemenea, prin ordonanţa din 18.05.2005 s-a dispus sechestru asigurator asupra imobilului (clădire şi teren) situat în str. Spătarului nr.4, sector 2 Bucureşti; terenul situat în Otopeni, Solla CV 25, parcela 871, cu numărul cadastral 543, în suprafaţă de 4.301 mp, deţinut de Omar Hayssam, prin intermediul lui Nicolae Nasture.

Prin ordonanţa din 6.09.2005 s-a dispus sechestru asigurator asupra contului deschis de Omar Hayssam la Credit Europe Bank (fosta FinansBank) pentru suma de 10.780,58 USD; iar prin ordonanţa din 28.11.2005 s-a dispus poprirea sumelor de 774.489 lei datorată de SC City Center SRL către SC Kaiser Trading SRL şi asupra sumei de 627.385 lei datorată de SC City Center SRL către SC Dorothea Trading SRL.

DIICOT menţionează că, până în prezent, nu a fost transferată nicio suma în contul Kaiser Trading SRL şi Dorothea Trading SRL.

Prin ordonanţa din 24.02.2006, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unui teren de 6.611 mp situat în oraşul Otopeni, T18, parcela 93/1, deţinut în proprietate de Omar Hayssam prin intermediul lui Nicolae Nasture.

De asemenea, prin aceeaşi ordonanţă s-a pus sechestru pe mai multe bunuri situate în incinta fabricii de îmbuteliere a apei din municipiul Vatra Dornei, str. Roşu, nr. 99, respectiv staţie de epurare, deferizare, hală deferizare, depozit, punct termic, fabrică de apă, instalaţie de suflat preforme marca Sidel; bloc Krones 0,5l şi 2l; generator abur, cazan 1250 kg; compresor THOME CREPELLE, maşină de împachetat baxuri marca KISTERS, cuptor pentru folie termocontractabilă, benzi transportoare pentru produse finite si pentru baxuri, paletizor marca KRONES, tablou electric general marca Siemens, staţie epurare monobloc biologică, instalaţie de spălare, spălare CIP şi sterilizare; centrală termică componentă a liniei de îmbuteliere; instalaţie de deferizare şi demanganizare marca EUWA; 3 rezervoare de inox de 100.000 l şi un rezervor inox de 30.000 l.

Totodată, a fost pus sechestru pe bunuri din incinta fabricii de îmbuteliere a sucurilor din Timişoara, str. Dumitru Gruia, nr. 7, respectiv drumuri şi platforma beton, reţele canalizare, reţele apă, puţuri; instalaţie de sirop marca DOHLER, instalaţie de suflat preforme marca Sidel, bloc KRONES, instalaţie de deferizare şi demanganizare – cu toate componentele, carusel şi antemasa VKS-PET, maşină etichetat CANMATIC, maşină de împachetat în folie prin contracţie 190/60, unitate preamestec, tablou electric de comandă paletizor.

În plus, s-a dispus poprirea sumelor de 2.926.702 lei şi 182.900 lei datorate de SC Bucovina Enterprises SRL şi SC RIO Bucovina Distribution SRL lui Omar Hayssam ca urmare a creditărilor efectuate în societate.

Prin procesul-verbal din data de 14.03.2006, s-a constatat că până la data aducerii la îndeplinire a măsurilor asiguratorii SC RIO Bucovina Distribution SRL a restituit asociatului o parte din suma reţinută în ordonanţă, astfel că s-a dispus măsura asiguratorie a popririi doar asupra sumei de 173.401 lei, suma ce nu a fost transferată de către societate până în prezent.

Totodată, cu privire la suma datorată de SC Bucovina Enterprises SRL lui Omar Hayssam, cu prilejul aducerii la îndeplinire a măsurii asiguratorii, s-a constatat că societatea mai avea de plătit 2.705.435 lei.

Prin ordonanţă s-a dispus sechestrul asigurator asupra următoarelor bunuri: două autospeciale-platformă marca Roman, apartament situat în Comăneşti, str. Avram Iancu, bl.3, ap.2, autotractor Volvo, semiremorcă utilitara, tip furgon marca automecanica tip STM 1.

În dosarul 621/D/P/2005 (dosarul „Foresta Nehoiu”), Omar Hayssam a fost trimis în judecată pentru iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidenţelor societăţii ori ascunderea unei părţi din activul societăţii; înfăţişare de datorii inexistente sau prezentarea în registrele societăţii, în alt act ori în bilanţul contabil, a unor sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind săvârşite în vederea diminuării aparente a valorii activelor.

În acest dosar, pe 1.06.2005, lichidatorul judiciar al debitoarei SC Foresta Nehoiu, desemnat de către Tribunalul Bucureşti, a înregistrat la Grefa Tribunalului Bucureşti, tabelul definitiv al creanţelor împotriva averii debitoarei, valoarea totală fiind de 32.391.524 lei.

DIICOT susţine că lichidatorul a inventariat, la data de 19.05.2005, bunurile care erau înregistrate în evidenţa contabilă a debitoarei şi care urmau a fi evaluate şi valorificate prin licitaţie publica.

Pentru reîntregirea patrimoniului SC Foresta Nehoiu, la data privatizării, lichidatorul judiciar a instituit sechestru asigurator asupra a 31 active înstrăinate în perioada 21.11.2001-10.11.2004, măsura fiind transmisă Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Buzău pentru înregistrarea în Cartea Funciară.

De asemenea, a formulat, la Tribunalul Bucureşti, cereri de anulare a tuturor contractelor de vânzare-cumpărare (terenuri, construcţii, utilaje) încheiate în cei 3 ani anterior deschiderii procedurii prevăzută de Legea nr.64/1995.

Aceste cereri sunt în curs de soluţionare de către judecătorul sindic, în cadrul aceleiaşi proceduri prevăzute de Legea nr.64/1995 republicată şi modificată.

În acest caz, se va proceda la evaluarea activelor şi scoaterea lor la vânzare prin licitaţie publică, sumele astfel obţinute urmând a fi destinate în totalitate pentru achitarea datoriilor către creditori, după ce instanţa de judecată va dispune anularea contractelor frauduloase.

Pentru stabilirea exactă a părţii civile, s-a înaintat adresă către AVAS în vederea constituirii de către această instituţie de parte civilă.

DIICOT mai arată că, potrivit adresei nr.9028/2.06.2005, AVAS a comunicat că, întrucât suma de 7.724.773 lei reprezintă diminuarea valorii activelor SC Foresta Nehoiu SA, partea civilă cu privire la acest prejudiciu trebuie să se constituie SC Foresta Nehoiu SA, iar un eventual prejudiciu cauzat AVAS- ului, ca urmare a desfiinţării contractului de vânzare-cumpărare din 2000, va fi stabilit ulterior în faţa instanţelor de judecată.

Omar Hayssam a fost condamnat de instanţele din România în patru dosare: 20 de ani de închisoare pentru răpirea jurnaliştilor în Irak, 16 ani de închisoare în dosarul „Volvo Truck”, 3 ani de închisoare în dosarul „Foresta Nehoiu”, 2 ani de închisoare pentru trecerea frauduloasă a frontierei. Primele trei condamnări sunt definitive.

El a reuşit să fugă din România în anul 2006, fiind adus în ţară pe 19 iulie.(Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

loading...
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.