Percheziţii în opt judeţe într-un dosar de fraude informatice cu 500.000 de euro prejudiciu la Poste Italiane SPA

0

Un număr de 37 percheziţii domiciliare au loc marţi în judeţele Suceava, Botoşani, Bacău, Constanţa, Dolj, Sibiu Galaţi şi Dâmboviţa, în urma începerii urmăririi penale faţă de 36 de învinuiţi într-un dosar de constituire, aderare şi sprijinire a unui grup infracţional, a declarat, marţi, purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, Ionuţ Epureanu.

Învinuiţii faţă de care vor fi puse în executare mandatele de aducere vor fi conduşi la sediul DIICOT Suceava în vederea audierii şi dispunerii măsurilor legale procedurale.

Începând din 2012, poliţiştii din cadrul BCCO Suceava efectuează cercetări sub conducerea unui procuror din cadrul DIICOT Suceava, în cadrul unui dosar penal, faţă de mai mulţi cetăţeni români, dar şi un număr de cinci cetăţeni străini, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire, aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, deţinerea, fără drept, a unui program informatic, a unei parole, cod de acces sau date informatice şi distribuire sau punere la dispoziţie sub orice formă, fără drept, a unui dispozitiv sau program informatic, a unei parole, cod de acces sau alte asemenea date informatice.

În urma activităţilor operative complexe desfăşurate în cauză s-a stabilit faptul că pe raza judeţelor Suceava, Botoşani, Bacău, Constanţa, Sibiu, Dâmboviţa, Galaţi şi Dolj s-a constituit un grup infracţional organizat, compus dintr-un număr de 36 de membri care au acţionat împreună şi în mod coordonat, în scopul săvârşirii de infracţiuni informatice, având ca obiect fraudarea în special a clienţilor băncii Poste Italiane SPA, prin obţinerea în mod fraudulos a datelor de acces la conturile bancare online banking ale acestora prin metoda phishing, accesarea fără drept a conturilor şi efectuarea de transferuri frauduloase de fonduri prin intermediul sistemului internaţional de transfer de bani Western Union, scopul final al grupului infracţional organizat fiind obţinerea de beneficii financiare substanţiale.

Activitatea infracţională a grupului era structurată pe trei paliere infracţionale principale, respectiv obţinerea datelor de acces la conturi bancare, efectuarea transferurilor frauduloase de fonduri de pe acestea şi ridicarea sumelor de bani astfel transferate. O parte dintre membrii grupului acţionau pe teritoriul Italiei pentru obţinerea datelor de acces la conturile bancare ale victimelor şi realizarea transferurilor frauduloase către alţi membrii ai grupării care, la rândul lor, aveau sarcina să ridice aceste sume de bani din diferite locaţii ale agenţiilor Western Union de pe teritoriul Romaniei. Prejudiciul estimat, doar până în acest moment al cercetărilor, este de aproximativ 500.000 de euro.

Pe parcursul cercetărilor a fost acordat sprijin de către Serviciul Secret al Ambasadei SUA la Bucureşti, SRI Suceava, SOS Suceava, SOS Bacău, SOS Constanţa, SOS Alba, SOS Craiova, SOS Galaţi şi SOS Ploieşti.

Percheziţiile sunt desfăşurate de lucrătorii BCCO Suceava, cu sprijinul BCCO Bacău, BCCO Craiova, BCCO Constanta, BCCO Alba, BCCO Galaţi, BCCO Piteşti, BCCO Braşov, SCCO Dâmboviţa, IPJ Suceava – SAS, Bridgada Mobilă de Jandarmi „Alexandru Cel Bun” Bacău, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi (IJJ) Suceava, IJJ Galaţi şi SAS. Botoşani, sub coordonarea procurorilor DIICOT Suceava.(Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

loading...
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.