Poliţiştii au destructurat o grupare evazionistă ce a produs un prejudiciu de circa 57 milioane lei

Polițiștii specializați în investigarea fraudelor din cadrul DGPMB au efectuat vineri, 18 percheziții și au adus la audieri zece persoane într-un dosar privind destructurarea unui grup specializat în evaziune fiscală și spălare de bani ce ar fi produs un prejudiciu de aproximativ 57.000.000 de lei.

„În urma cercetărilor efectuate a reieșit faptul că două dintre persoanele bănuite ar fi contractat în numele a două societăți comerciale mai multe lucrări de construcții, pe care, ulterior, le-ar fi subcontractat pentru sume de bani mult mai mici sau le-ar fi executat chiar cu angajații proprii”, informează un comunicat al Direcției Generale a Poliției Municipiului București (DGPMB) remis vineri .

Citeste si:  Un nepot al lui Gigi Becali, reţinut pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

În vederea diminuării obligațiilor fiscale, aceștia ar fi înregistrat achiziții fictive de la 12 societăți comerciale, transferând astfel sumele de aproximativ 114.000.000 de lei, 5.000.000 de euro și 506.000 de dolari americani, bani care ulterior ar fi fost retrași în numerar prin intermediul altor societăți cu comportament de tip fantomă.

„Sumele de bani astfel obținute ar fi fost introduse în alte circuite economice și financiare, în vederea disimulării și ascunderii originii fondurilor, folosindu-se în acest sens atât societăți comerciale de tip fantomă, cât și societăți de tip offshore”, se arată în comunicat.

Citeste si:  Fondatoarea companiei Siveco, Irina Socol, arestată pentru 30 de zile

Acțiunea polițiștilor bucureșteni survine în urma cercetărilor și a documentării activității infracționale în perioada februarie-noiembrie a unui grup de persoane specializate în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

Astfel, polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor, beneficiind de sprijinul colegilor din cadrul Serviciului de Analiză a Informațiilor — DGPMB, dar și al Serviciului Român de Informații, au pus în aplicare mandatele de percheziție domiciliară și mandatele de aducere.

Poliția Capitalei continuă cercetările în acest caz, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, cu opt bănuiți în stare de reținere, urmând a fi prezentați magistraților. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata