Banca HSBC a acceptat conturi ale unor infractori, deşi cunoştea situaţia acestora

17

Printre cei care au constituit conturi secrete la filiala elvețiană a băncii britanice HSBC se numără nu doar evazioniști fiscali, ci și foarte mulți infractori, suspecți de operațiuni de spălare de bani și fapte de corupție, traficanți de arme, diamante și droguri, scrie vineri publicația britanică The Guardian, într-un articol ce completează investigația care a declanșat scandalul SwissLeaks.

Este vorba atât de oameni de afaceri, cât și de ‘persoane expuse politic’, respectiv responsabili politici sau rude ale acestora. De asemenea, în unele cazuri conturile secrete constituite la HSBC se pare că au fost folosite direct în efectuarea unor tranzacții rezultate în urma unor fapte de corupție, în timp ce în alte situații banca a continuat să furnizeze servicii persoanelor ce erau acuzate public că ar fi comis delicte economice. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata