Directorul executiv SC Tce 3 Brazi SRL Neamţ, reţinut pentru 24 de ore la solicitarea procurorilor DNA

Directorul executiv al SC Tce 3 Brazi, Bălău Radu, a fost reținut miercuri seara pentru 24 de ore, la solicitarea procurorilor Direcției Naționale Anticorupție Bacău care au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, în scopul obținerii pe nedrept de fonduri europene, în forma continuată și calificată, și dare de mită.

De asemenea, anchetatorii au mai decis reţinerea pentru continuarea cercetărilor în acelaşi dosar şi altor trei suspecţi — Ciprian Astanei, director executiv al Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (OJFIR) Neamţ, Liviu Marius Mititelu, administrator de firmă, şi Ana Belciug, contabil şef SC Tce 3 Brazi SRL .

În ordonanţele de reţinere se arată că în perioada 2010 — 2012 Bălău Radu şi Astanei Ciprian au constituit un grup infracţional organizat la care au aderat, ulterior, Belciug Ana şi Mititelu Liviu — Marius.

”Scopul urmărit şi atins de grupare a fost obţinerea de către SC Tce 3 Brazi SRL de fonduri europene nerambursabile, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, în sumă de 12.054.684, 88 lei, echivalentul a 2.786.295,82 euro (pentru achiziţionarea de utilaje agricole), prin crearea de condiţii artificiale şi cu depăşirea plafonului maxim legal de 200.000 euro pentru fiecare beneficiar”, informează DNA într-un comunicat .

Citeste si:  Cum pierde statul şi câştigă Culiţă Tărâţă

Potrivit documentului, în luna iulie 2010, inculpatul Bălău Radu, beneficiind de ajutorul celorlalţi inculpaţi, a depus la Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (OJFIR) Neamţ, în calitate de reprezentant legal, 20 proiecte în numele unor societăţi comerciale interpuse (înfiinţate în acest scop în numele unor angajaţi din cadrul holdingului Tce 3 Brazi sau rude ale acestora), beneficiarul real al fondurilor FEADR fiind SC Tce 3 Brazi SRL.

Procurorii spun că în perioada iulie 2011 — mai 2012, Bălău Radu a dat unor experţi verificatori din cadrul Serviciului Verificare Cereri de Plată din cadrul Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Neamţ câte 40.000 lei, în patru tranşe, pentru ca aceştia să-şi îndeplinească necorespunzător atribuţiile de serviciu, cu ocazia verificării cererilor de plată depuse în cadrul celor 20 de proiecte menţionate anterior şi să declare cererile de plată ca fiind eligibile.

De asemenea, adaugă DNA, Astanei Ciprian, în calitate de director executiv al Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (OJFIR) Neamţ, a acceptat depunerea, înregistrarea şi declararea ca eligibile a celor 20 de proiecte depuse la Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Neamţ, în sesiunea iulie 2010, în numele unor societăţi comerciale interpuse, deşi cunoştea că beneficiarul real al fondurilor FEADR este SC Tce 3 Brazi SRL”.

Citeste si:  Pachetul integral de acţiuni al Spitalul OncoCard Braşov

‘Mai mult, în cadrul implementării proiectelor anterior menţionate inculpatul Astanei Ciprian i-a ajutat pe reprezentanţii beneficiarilor să creeze aparenţa eligibilităţii cheltuielilor deşi cunoştea că utilajele agricole au fost achiziţionate în interesul exclusiv al SC Tce 3 Brazi SRL şi utilizate în Insula Mare a Brăilei şi nu la locurile de implementare declarate,” susţin procurorii.

DNA arată că Mititelu Liviu — Marius, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, în urma înţelegerii cu Bălău Radu, a dispus încheierea a 20 de contracte de consultanţă şi emiterea de facturi fiscale fictive în valoare de 1.033.396, 80 lei, deşi firma sa nu a desfăşurat activităţi de consultanţă în perioada implementării proiectelor, ci doar pentru întocmirea cererilor de finanţare.

”Mititelu Liviu — Marius, cunoştea că aceste înscrisuri vor fi folosite la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. După primirea sumei de 1.033.396, 80 lei, inculpatul Mititelu Liviu — Marius a dispus restituirea sumei de 825.617, 28 lei către SC Tce 3 Brazi SRL, operaţiune justificată prin încheierea unor contracte de consultanţă fictivă între societatea sa şi 3 firme afiliate holdingului”, se menţionează în comunicat.

Citeste si:  Marea Britanie refuză să se alăture „alianței pentru multilateralism”

Procurorii afirmă că Ana Belciug, în calitate de contabil la SC Tce 3 Brazi SRL, a întocmit înscrisuri şi a participat la întocmirea documentaţiei necesare pentru depunerea cererilor de finanţare, încheierea contractelor, depunerea dosarelor de achiziţii şi a dosarelor cererilor de plată pentru cele 20 de proiecte, depuse la Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Neamţ, în sesiunea iulie 2010 şi implementate în perioada 2011-2012, în numele unor societăţi comerciale interpuse, deşi cunoştea că beneficiarul real al fondurilor FEADR este SC Tce 3 Brazi SRL.

Cei patru — Bălău Radu, Mititelu Liviu — Marius, Astanei Ciprian şi Belciug Ana — urmează a fi prezentaţi joi la Tribunalul Bacău cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În cauză se desfăşoară acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata