Principalul țar al aplicării criptomonedelor din SUA promite o reprimare a comportamentului ilicit pe platformele digitale, spunând că amploarea crimelor cripto a crescut „semnificativ” în ultimii patru ani.
Departamentul de Justiție vizează bursele de criptomonede împreună cu „mixerii și tumblers” care ascund traseul tranzacțiilor, a declarat Eun Young Choi, care a fost numit anul trecut director al echipei naționale de aplicare a criptomonedelor a agenției. DoJ vizează companiile care comit ele însele infracțiuni sau permit să se întâmple, cum ar fi facilitarea spălării de bani, a spus ea.
„Dar, în plus, acestea permit tuturor celorlalți actori criminali să profite cu ușurință de pe urma infracțiunilor lor și să încaseze bani în moduri care sunt evident problematice pentru noi”, a adăugat ea. „Și astfel sperăm că, concentrându-ne pe aceste tipuri de platforme, vom avea un efect multiplicator”.
Choi a declarat că concentrarea asupra platformelor ar „trimite un mesaj descurajator” pentru întreprinderile care ocolesc regulile de combatere a spălării banilor sau de identificare a clienților și care nu investesc în proceduri solide de conformitate și de reducere a riscurilor.
Choi este tartorul cripto de debut al DoJ. Ea conduce o nouă unitate axată pe utilizarea abuzivă penală a activelor digitale, deoarece SUA, sub administrația lui Joe Biden, a apărut ca una dintre jurisdicțiile cu cea mai dură poziție față de cripto la nivel mondial.
Choi a spus: „Vedem că scara și domeniul de aplicare a activelor digitale utilizate într-o varietate de moduri ilicite cresc semnificativ în ultimii, să zicem, patru ani”.
„Cred că acest lucru este concomitent cu creșterea adoptării sale de către publicul larg.”
Comentariile lui Choi vin după ce industria cripto a fost zguduită anul trecut de prăbușirea FTX, bursa care a fost percepută pe scară largă ca un jucător solid într-un sector adesea volatil. Fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, se confruntă cu acuzații penale, inclusiv fraudă electronică, precum și conspirație pentru a comite spălare de bani și pentru a încălca legile privind finanțarea campaniilor electorale. El a pledat nevinovat la toate acuzațiile.
Washingtonul a vizat, de asemenea, Binance, cel mai mare schimb de cripto-monede din lume. În martie, autoritatea americană de supraveghere a instrumentelor derivate a dat în judecată compania și pe directorul său general Changpeng Zhao pentru că operează ilegal în țară. Bursa a declarat că nu are un sediu oficial și că nu deservește clienți din SUA.
Există îngrijorări în industrie că o mai mare reprimare a companiilor de importanță sistemică, cum ar fi Binance, ar ar arunca industria în general într-o mai mare dezordine.
Dar Choi, fără a se referi la vreo entitate specifică, a declarat că dimensiunea unei companii „nu este ceva ce departamentul va accepta” în timp ce cântărește acuzațiile potențiale.
Dacă o companie „a acumulat o cotă de piață semnificativă în parte pentru că a încălcat legislația penală din SUA”, DoJ nu poate „să fie în poziția în care să dea cuiva o aprobare pentru că spune: „Ei bine, acum am ajuns să fim prea mari pentru a eșua””, a spus Choi.
„Gândiți-vă la ce mesaj ar trimite”, a adăugat ea. „Nu poate fi modul în care gândim atunci când vine vorba de cripto, atunci când vine vorba de orice infracțiune cu guler alb”.
Bitzlato, o bursă digitală pe care autoritățile americane au descris-o ca fiind o legătură cheie a rețelei întunecate, a fost închisă în ianuarie, când DoJ l-a arestat pe fondatorul său pentru că ar fi transmis peste 700 de milioane de dolari în fonduri cripto ilicite.
Dincolo de platforme, unitatea cripto a DoJ urmărește să inițieze mai multe acțiuni de aplicare a legii care vizează escrocheriile de investiții, deoarece volumul fondurilor pierdute în urma unor astfel de scheme a crescut de la aproximativ 900 de milioane de dolari în 2021 la peste 2,5 miliarde de dolari anul trecut, conform rapoartelor victimelor către FBI.
Choi a evidențiat schemele de „măcelărire a porcilor”, care sunt numite după o expresie chineză care face referire la îngrășarea porcilor pentru sacrificare și implică escrocii care construiesc relații cu victimele pe termen lung.
Luna trecută, departamentul de justiție a confiscat cripto în valoare de peste 112 milioane de dolari legate de astfel de escrocherii.
DoJ se concentrează, de asemenea, asupra furturilor și hackerilor care implică finanțe descentralizate sau DeFi, sau DeFi, a declarat Choi, în special „poduri de lanț”, unde utilizatorii pot schimba diferite tipuri de token-uri digitale, sau proiecte incipiente cu coduri care sunt vulnerabile la aceste atacuri.
În februarie, departamentul de justiție a acuzat un bărbat că a fraudat platforma DeFi Mango Markets de cripto în valoare de 110 milioane de dolari.
Aceasta este o „problemă destul de semnificativă” pentru DoJ, având în vedere că hackerii sponsorizați de statul nord-coreean au apărut ca actori cheie în acest spațiu, a declarat Choi.
Sursa – www.ft.com