Bilanț semnificativ al acțiunilor de control împotriva evaziunii fiscale în București și Ilfov
Acțiune amplă a Poliției Capitalei
Pe 16 octombrie 2023, Poliția Capitalei a desfășurat o acțiune de amploare pentru combaterea evaziunii fiscale, rezultând în 16 dosare penale, amenzi totale depășind 60.000 lei și confiscarea unor cantități considerabile de marfă. Aceste informații au fost făcute publice pe 17 octombrie.
Confiscări semnificative de bunuri
În cadrul controalelor efectuate la diverse societăți comerciale din București și județul Ilfov, polițiștii au reușit să indisponibilizeze peste 165.300 kg de legume și fructe, aproximativ 4.300 kg carne, 900 kg produse lactate și chiar 7 kg icre negre. Valoarea totală a bunurilor confiscate se ridică la peste 510.000 lei.
Verificări detaliate asupra achizițiilor intracomunitare
O atenție specială a fost acordată unei societăți comerciale care a realizat achiziții intracomunitare în valoare totală de aproximativ 1.400.000 euro prin intermediul unor firme fictive, cu scopul evitării plăților aferente TVA-ului și impozitului pe profit. În acest caz se efectuează cercetări pentru stabilirea eventualelor infracțiuni de evaziune fiscală.
Marfuri fără documente justificative
La o altă firmă verificată, autoritățile au descoperit că nu existau documente care să ateste proveniența unor mărfuri stocate în depozit — inclusiv alune roșii, linte maro și năut — indicând posibile încercări ale reprezentanților societății de a evita plata impozitelor prin nedeclararea activităților comerciale. Mărfa confiscată are o valoare estimată la circa 300.000 lei.
Colaborare interinstituțională eficientizată
Acest demers s-a desfățurat cu participarea unui număr mare de polițiști (peste 150) alături de inspectori din Oficiul pentru Protecția Consumatorului și Direcția Sanitar Veterinarie şi pentru Siguranța Alimentelor București. Au fost verificate un total de 28 societăți comerciale precum şi filtre rutiere instituite la punctele principalele din capitala țării.
Cercetările continuăm sub coordonarea autorităților competente privind infracționalitatea economicã asociată acestei acţiuni.
