PUBLICITATE
CONTACT
Financiarul
  • Actuale
  • Business
    • Afaceri
    • Companii
    • Construcţii
    • Auto
    • Asigurări
    • Agricultură
  • Economic
    • Economie
    • Investiții
    • Finanțe Bănci
    • Bursă
    • Crypto
  • Lifestyle
    • Casă și Grădina
    • Educaţie
    • Lifestyle
    • Horoscop
    • Meteo
    • Sănătate
    • Timp Liber
  • Politică
  • Externe
  • Tech
    • Tehnologie
Citești Amenzi de 618.200 lei aplicate în Dragonul Roşu, în august 2010
Share
Aa
Financiarul Financiarul
  • Actuale
  • Business
    • Afaceri
    • Companii
    • Construcţii
    • Auto
    • Asigurări
    • Agricultură
  • Economic
    • Economie
    • Investiții
    • Finanțe Bănci
    • Bursă
    • Crypto
  • Lifestyle
    • Casă și Grădina
    • Educaţie
    • Lifestyle
    • Horoscop
    • Meteo
    • Sănătate
    • Timp Liber
  • Politică
  • Externe
  • Tech
    • Tehnologie
Social
Website by PSK

Home - Actuale - Amenzi de 618.200 lei aplicate în Dragonul Roşu, în august 2010

Amenzi de 618.200 lei aplicate în Dragonul Roşu, în august 2010

Autor Redactia Financiarul 2 octombrie 2024 2 minute citire

Acțiuni de Control Fiscal în București: Amenzi și Confiscări Semnificative

Verificări Inopinate în Centrele Comerciale En Gros

În luna august 2010, comisarii Gărzii Financiare București au intensificat acțiunile de control inopinat în centrele comerciale en gros din Capitală. Scopul acestor verificări a fost recuperarea debitelor acumulate la bugetul de stat și combaterea evaziunii fiscale. În cadrul acestor controale, complexul Dragonul Roșu a fost un punct focal, unde s-au aplicat amenzi totale de 618.200 lei, conform informațiilor furnizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Din articol
Acțiuni de Control Fiscal în București: Amenzi și Confiscări SemnificativeVerificări Inopinate în Centrele Comerciale En GrosDetalii despre ControaleCombaterea Evaziunii FiscaleImplicații Legale

Detalii despre Controale

În total, au fost inspectați 271 de agenți economici din complexul menționat. Controalele s-au concentrat pe legalitatea funcționării acestora, proveniența mărfurilor comercializate și respectarea legislației fiscale. Din suma totală a amenzilor aplicate, aproximativ 520.000 lei au fost deja încasati.

De asemenea, conform Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva activităților comerciale ilicite, au avut loc confiscări ale unor mărfuri și numerar în valoare totală de 20.249 lei.

Valentin Ionescu (ISF): Rolul esențial al conectării tinerilor cu realitățile piețelor financiare nebancare
Top 7 metode prin care îți poți crește veniturile în 2025
Plan financiar în 5 pași simpli. De unde începi dacă n-ai economii
Bugetul 50/30/20. Ce înseamnă și cum îl aplici corect

Combaterea Evaziunii Fiscale

Acțiunile Gărzii Financiare s-au extins pentru a viza evaziunea fiscală legată de achizițiile intracomunitare. Printre produsele urmărite se numără îmbrăcămintea, legumele, fructele și materialele de construcții.

O descoperire notabilă a implicat o societate care a realizat 317 achiziții intracomunitare pentru aproximativ 8.700 tone cereale (rapiță și grâu) fără documente contabile corespunzătoare. Valoarea estimată a acestor produse depășește 8 milioane lei iar TVA-ul dedus nelegal este evaluat la circa două milioane lei.

Implicații Legale

Investigațiile ulterioare au relevat că agentul economic respectiv avea relații comerciale cu firme aflate în lichidare judiciară din anul 2007. Aceasta situație generează o creanță față de bugetul statului estimată la aproximativ 3,2 milioane lei pentru TVA-ul dedus ilegal și impozitul pe profit calculat la circa 740.000 lei.

Cazurile identificate vor fi investigate mai aprofundat prin sesizarea organelor competente pentru stabilirea responsabilităților legale ale persoanelor implicate.

Un alt caz semnificativ include un agent economic care a efectuat plățile necesare către bugetul statului în valoare aproximativă de 2,3 milioane lei reprezentând TVA datorată chiar în timpul controlului efectuat.

Tag: amenzi, ANAF, august 2010, Bucuresti, comert, confiscari, contabilitate, datorii, depozite, Dragonul Rosu, evaziune fiscala, firme, Garda financiara, marfuri, sanctiuni, TVA, vinzari
Distribuie acest articol
Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Email Copy Link Print
Înapoi Taxele consulare, reduse cu 30%
Înainte Scumpirea pâinii nu este justificată

Cele mai populare știri

inflație

Prognoza de inflație majorată de BCR. Cursul valutar suferă și el schimbări

Vinia Iasi poate folosi denumirea Cotnari deoarece nu este marca inregistrata

Vinia Iasi poate folosi denumirea Cotnari deoarece nu este marca inregistrata

Proiecte de aproape 400 milioane euro, depuse in Regiunea Centru pe programul REGIO

Proiecte de aproape 400 milioane euro, depuse in Regiunea Centru pe programul REGIO

Bechtel are de primit peste 53 milioane de euro pentru lucrări, în 2008

Bechtel are de primit peste 53 milioane de euro pentru lucrări, în 2008

CCIB dezbate problema forţei de muncă în România

CCIB dezbate problema forţei de muncă în România

Cele mai noi știri

sfaturi financiare, lei

Cât de repede poți strânge 5.000 de lei? Depinde dacă urmezi acest plan

kenny eliason dDvrIJbSCkg unsplash

5 greșeli financiare pe care le faci fără să-ți dai seama – și te costă scump

bani lei bancnote 2 scaled

Statul oferă până la 1 milion de euro pentru afaceri sustenabile. Ce trebuie să faci până pe 31 iulie 2025 ca să accesezi banii

telefon

Fosta șefă Google și Yahoo vrea să petreci mai puțin timp pe telefon. Și crede că AI-ul poate face asta posibil

14758321

„Pierdeți bani și noroc!” Zodiile lovite de karmă în mai 2025

Citeste si:

Vladimir Putin

Putin anunță că Rusia va folosi din nou racheta experimentală după atacul asupra Ucrainei

scame

Cum scapi rapid de scame. Șase trucuri pentru tricotaje

asteroid

Apophis, asteroidul apocalipsei ar putea lovi pământul în 2029

salarial, salariul minim

Crește SALARIUL MINIM pe economie de la 1 ianuarie 2025. Decizia va aduce NOI SCUMPIRI

Articole recomandate

recalcularea pensiei, venit, veniturile

Top 7 metode prin care îți poți crește veniturile în 2025

Autor Bianca Maria 15 mai 2025
obiceiuri, economii, 2025

Plan financiar în 5 pași simpli. De unde începi dacă n-ai economii

Autor Bianca Maria 15 mai 2025
inflație

Prognoza de inflație majorată de BCR. Cursul valutar suferă și el schimbări

Autor Bianca Maria 14 mai 2025
sfaturi financiare, lei

Cât de repede poți strânge 5.000 de lei? Depinde dacă urmezi acest plan

Autor Bianca Maria 14 mai 2025
kenny eliason dDvrIJbSCkg unsplash

5 greșeli financiare pe care le faci fără să-ți dai seama – și te costă scump

Autor Bianca Maria 14 mai 2025
bani lei bancnote 2 scaled

Statul oferă până la 1 milion de euro pentru afaceri sustenabile. Ce trebuie să faci până pe 31 iulie 2025 ca să accesezi banii

Autor Financiarul 14 mai 2025

Rămâi mereu informat cu cele mai recente știri din lumea financiară! Îți oferim zilnic cele mai importante știri din domeniul economiei, atât din țară, cât și internaționale. Citește în fiecare zi cele mai noi știri pentru a fi mereu la curent cu tot ce se întâmplă, astfel încât să poți lua decizii bine informate și să rămâi conectat la realitatea economică din întreaga lume.

  • Afaceri
  • Companii
  • Construcţii
  • Asigurări
  • Casă și Grădina
  • Lifestyle
  • Educaţie
  • Sănătate
  • Economie
  • Finanțe Bănci
  • Investiții
  • Bursă
  • Externe
  • Politică
  • Agricultură
  • Tehnologie
Website by PSK
  • Home
  • Cookies
  • Politica de confidentialitate
  • Termeni si Conditii
adbanner
AdBlock activ
Financiarul este un site neafiliat politic si se sustine din publicitate. Vă rugăm să dezactivati AdBlock pentru a susține site-ul. Multumim
Okay, I'll Whitelist
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?