Acțiuni de Control Fiscal în București: Amenzi și Confiscări Semnificative
Verificări Inopinate în Centrele Comerciale En Gros
În luna august 2010, comisarii Gărzii Financiare București au intensificat acțiunile de control inopinat în centrele comerciale en gros din Capitală. Scopul acestor verificări a fost recuperarea debitelor acumulate la bugetul de stat și combaterea evaziunii fiscale. În cadrul acestor controale, complexul Dragonul Roșu a fost un punct focal, unde s-au aplicat amenzi totale de 618.200 lei, conform informațiilor furnizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).
Detalii despre Controale
În total, au fost inspectați 271 de agenți economici din complexul menționat. Controalele s-au concentrat pe legalitatea funcționării acestora, proveniența mărfurilor comercializate și respectarea legislației fiscale. Din suma totală a amenzilor aplicate, aproximativ 520.000 lei au fost deja încasati.
De asemenea, conform Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva activităților comerciale ilicite, au avut loc confiscări ale unor mărfuri și numerar în valoare totală de 20.249 lei.
Combaterea Evaziunii Fiscale
Acțiunile Gărzii Financiare s-au extins pentru a viza evaziunea fiscală legată de achizițiile intracomunitare. Printre produsele urmărite se numără îmbrăcămintea, legumele, fructele și materialele de construcții.
O descoperire notabilă a implicat o societate care a realizat 317 achiziții intracomunitare pentru aproximativ 8.700 tone cereale (rapiță și grâu) fără documente contabile corespunzătoare. Valoarea estimată a acestor produse depășește 8 milioane lei iar TVA-ul dedus nelegal este evaluat la circa două milioane lei.
Implicații Legale
Investigațiile ulterioare au relevat că agentul economic respectiv avea relații comerciale cu firme aflate în lichidare judiciară din anul 2007. Aceasta situație generează o creanță față de bugetul statului estimată la aproximativ 3,2 milioane lei pentru TVA-ul dedus ilegal și impozitul pe profit calculat la circa 740.000 lei.
Cazurile identificate vor fi investigate mai aprofundat prin sesizarea organelor competente pentru stabilirea responsabilităților legale ale persoanelor implicate.
Un alt caz semnificativ include un agent economic care a efectuat plățile necesare către bugetul statului în valoare aproximativă de 2,3 milioane lei reprezentând TVA datorată chiar în timpul controlului efectuat.
