În primele șase luni ale anului, aproape 600 de persoane au fost deferite justiției în România pentru infracțiuni legate de spălarea banilor și falsificarea monedei, conform unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) publicat duminică.
Acțiuni împotriva grupărilor infracționale
Poliția a reușit să dezvăluie 52 de grupuri infracționale organizate și a instituit sechestru asigurator pe bunuri în valoare semnificativă, inclusiv aproape 2 milioane de lei, peste 740.000 de euro și 35.631 de dolari americani. De asemenea, au fost confiscate 465 de imobile, 405 autoturisme, precum și muniție și explozibili.
Statistici relevante
În prima jumătate a acestui an, Poliția Română a desfășurat un număr total de 93 de acțiuni operative destinate combaterii spălării banilor, falsificării monedei și finanțării terorismului. Aceste acțiuni au implicat un total de 543 membri ai grupurilor infracționale vizate.
Persoane trimise în judecată
Un număr total de 585 persoane fizice și juridice au fost trimise în judecată pentru comiterea a nu mai puțin de 1.387 infracțiuni. Dintre acestea, 187 au fost reținute sau arestate pe parcursul anchetelor efectuate.
Confiscări semnificative
Activitățile poliției au dus la retragerea din circulație a unor sume considerabile în valută falsificată la nivel național: aproximativ 188.230 lei, peste 128.000 euro și circa 58.193 dolari americani.
Cooperare internațională pentru combaterea criminalității financiare
Pentru o investigare eficientă a acestor tipuri de crime financiare şi protejarea monedei euro, Poliția Română colaborează cu agențiile europene prin intermediul EUROPOL şi cu organizații internaționale prin INTERPOL. La nivel intern se realizează cooperări între instituțiile financiare bancare şi alte entități implicate în protecția monedei naţionale.
Avertismente privind impactul criminalității monetare
Potrivit IGPR, activitatea infracțională legată de falsificarea monedei nu afectează circuitul monetar general al țării fiind caracterizată ca având un impact zonal și temporar.
