Acțiune de amploare a poliției în București și județele învecinate pentru combaterea evaziunii fiscale
Percheziții coordonate împotriva unui grup infracțional
În dimineața zilei de 4 iulie, polițiștii din Capitală au desfășurat o amplă operațiune, realizând 76 de percheziții, dintre care 63 în București și 13 în județele Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu și Ialomița. Aceste acțiuni vizează destructurarea unei rețele specializate în evaziune fiscală, spălare de bani și rambursări ilegale de TVA.
Prejudiciu estimat la 68 milioane euro
Conform unui comunicat emis de Direcția Generală a Poliției Municipiului București (DGPMB), ancheta a relevat că grupul infracțional ar fi generat un prejudiciu semnificativ bugetului național, estimat la aproximativ 68 milioane euro. În cadrul acestei operațiuni sunt puse în aplicare 76 de mandate de aducere emise pe numele suspecților.
Metodele utilizate pentru fraudare
Investigarea activităților ilegale s-a desfășurat pe parcursul anilor 2008-2013. Membrii grupului ar fi operat prin intermediul unor firme-fantomă și prin raportarea unor cheltuieli fictive pentru a obține rambursări nelegitime de TVA. Activitatea principală consta în achiziția terenurilor cu revânzarea acestora la prețuri umflate artificial și procurarea echipamentelor medicale.
Colaborare interinstituțională
Operațiunea este coordonată de Parchetul Tribunalului București și beneficiază de sprijin din partea Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), Direcției Generale Antifraudă Fiscală, Serviciului Român de Informații (SRI) precum și Inspectoratul Județean al Poliției Ilfov.
