Gigi Becali și nepotul său, urmăriți penal pentru spălare de bani
investigație extinsă de către DNA
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au anunțat extinderea urmăririi penale împotriva lui Gigi Becali și a nepotului său, Vasile Geambazi, pentru infracțiuni de spălare a banilor. Faptele investigate ar fi avut loc între 2014 și 2019.
Teren supraevaluat în centrul scandalului
Conform informațiilor furnizate de DNA, cei doi ar fi beneficiat de un teren evaluat necorespunzător. Este vorba despre o proprietate cu o suprafață de 21,75 hectare situată în apropierea capitalei, care a fost estimată la o valoare exagerată de 184.819.120 lei.Această evaluare ar fi fost realizată cu încălcarea legislației în vigoare și ar fi generat foloase necuvenite pentru Becali și Geambazi.
Abuz în serviciu implicând un evaluator ANRP
În cadrul aceleași anchete, procurorii au decis continuarea urmăririi penale împotriva unui evaluator desemnat de Autoritatea Națională pentru restituirea Proprietăților (A.N.R.P.), acuzat de abuz în serviciu cu consecințe grave. Se susține că evaluatorul a întocmit un raport ilegal care a facilitat supraevaluarea terenului menționat.
mecanismele utilizate pentru ascunderea fondurilor
Investigările indică faptul că cei doi oameni de afaceri au disimulat proprietatea și drepturile aferente despăgubirii obținute prin această evaluare frauduloasă. De asemenea, s-au efectuat multiple transferuri bancare între diferite entități comerciale cu scopul ocultării originii ilicite a sumelor obținute.
Becali și Geambazi s-au prezentat marți dimineață la sediul DNA pentru audieri legate de aceste acuzații.