Percheziții în București și alte județe, într-o amplă anchetă de fraudă fiscală
Acțiune coordonată de procurorii DIICOT și DGAF
Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au desfășurat, pe 19 mai, o serie de 40 de percheziții la locuințele unor persoane fizice și la sediile unor firme din București, Constanța, Brăila, Ilfov, Călărași și Giurgiu. Aceste acțiuni au fost inițiate ca urmare a sesizării Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF).
Prejudiciu semnificativ pentru bugetul statului
conform informațiilor furnizate vineri de DGAF, investigațiile au scos la iveală o rețea formată din 11 firme care ar fi provocat un prejudiciu bugetar estimat la peste 4.5 milioane lei. această rețea este acuzată că a evitat plata TVA-ului și impozitului pe profit printr-un sistem complex de facturi fictive.
Mecanismul fraudulos descoperit
Reprezentanții firmelor implicate în acest scandal ar fi organizat un circuit financiar prin care trei dintre ele justificau cantitățile mari de cereale prin intermediul unor facturi emise fictiv de alte opt societăți „fantomă”. Aceasta metodologie le-a permis să declare cheltuieli false cu scopul diminuării bazei impozabile.
DGAF a detaliat că s-au efectuat achiziții fictive atât pentru cereale cât și pentru plante tehnice, toate acestea având rolul aparent legitim al provenienței produselor.Sumele obținute din aceste tranzacții erau transferate către conturile firmelor fantomă iar ulterior retrase în numerar în aceeași zi.
Retrageri masive în numerar
În perioada ianuarie 2010 – 2011,s-au realizat retrageri totale ce depasesc suma de 3.88 milioane euro (aproximativ 17.5 milioane lei), conform comunicatelor oficiale ale autorităților implicate în anchetarea acestui caz complex.
Aceste acțiuni subliniază angajamentul autorităților române împotriva fraudei fiscale și protejarea integrității financiare a statului.
