PUBLICITATE
CONTACT
Financiarul
  • Actuale
  • Business
    • Afaceri
    • Companii
    • Construcţii
    • Auto
    • Asigurări
    • Agricultură
  • Economic
    • Economie
    • Investiții
    • Finanțe Bănci
    • Bursă
    • Crypto
  • Lifestyle
    • Casă și Grădina
    • Educaţie
    • Lifestyle
    • Horoscop
    • Meteo
    • Sănătate
    • Timp Liber
  • Politică
  • Externe
  • Tech
    • Tehnologie
Citești O reţea de 11 firme ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 4,5 milioane lei
Share
Aa
Financiarul Financiarul
  • Actuale
  • Business
    • Afaceri
    • Companii
    • Construcţii
    • Auto
    • Asigurări
    • Agricultură
  • Economic
    • Economie
    • Investiții
    • Finanțe Bănci
    • Bursă
    • Crypto
  • Lifestyle
    • Casă și Grădina
    • Educaţie
    • Lifestyle
    • Horoscop
    • Meteo
    • Sănătate
    • Timp Liber
  • Politică
  • Externe
  • Tech
    • Tehnologie
Social
Website by PSK

Home - Actuale - O reţea de 11 firme ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 4,5 milioane lei

O reţea de 11 firme ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 4,5 milioane lei

Autor Redactia Financiarul 24 December 2024 2 minute citire

Percheziții în București și alte județe, într-o amplă anchetă de fraudă fiscală

Acțiune coordonată de procurorii DIICOT și DGAF

Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au desfășurat, pe 19 mai, o serie de 40 de percheziții la locuințele unor persoane fizice și la sediile unor firme din București, Constanța, Brăila, Ilfov, Călărași și Giurgiu. Aceste acțiuni au fost inițiate ca urmare a sesizării Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF).

Din articol
Percheziții în București și alte județe, într-o amplă anchetă de fraudă fiscalăAcțiune coordonată de procurorii DIICOT și DGAFPrejudiciu semnificativ pentru bugetul statuluiMecanismul fraudulos descoperitRetrageri masive în numerar

Prejudiciu semnificativ pentru bugetul statului

conform informațiilor furnizate vineri de DGAF, investigațiile au scos la iveală o rețea formată din 11 firme care ar fi provocat un prejudiciu bugetar estimat la peste 4.5 milioane lei. această rețea este acuzată că a evitat plata TVA-ului și impozitului pe profit printr-un sistem complex de facturi fictive.

Mecanismul fraudulos descoperit

Reprezentanții firmelor implicate în acest scandal ar fi organizat un circuit financiar prin care trei dintre ele justificau cantitățile mari de cereale prin intermediul unor facturi emise fictiv de alte opt societăți „fantomă”. Aceasta metodologie le-a permis să declare cheltuieli false cu scopul diminuării bazei impozabile.

Transalpina s-a redeschis! Ce trebuie să știi înainte să pornești la drum
Economia americană sub presiune. Inflația și efectul războiului comercial din SUA
Cercetător chinez arestat de FBI pentru activități de agroterorism și contrabanda de materiale biologice
Românii din Israel, în alertă maximă! Avertismentul emis de MAE

DGAF a detaliat că s-au efectuat achiziții fictive atât pentru cereale cât și pentru plante tehnice, toate acestea având rolul aparent legitim al provenienței produselor.Sumele obținute din aceste tranzacții erau transferate către conturile firmelor fantomă iar ulterior retrase în numerar în aceeași zi.

Retrageri masive în numerar

În perioada ianuarie 2010 – 2011,s-au realizat retrageri totale ce depasesc suma de 3.88 milioane euro (aproximativ 17.5 milioane lei), conform comunicatelor oficiale ale autorităților implicate în anchetarea acestui caz complex.

Aceste acțiuni subliniază angajamentul autorităților române împotriva fraudei fiscale și protejarea integrității financiare a statului.

Tag: achizitii fictive, buget de stat, firme, livrari fictive, obligatii fiscale, prejudiciu
Distribuie acest articol
Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Email Copy Link Print
Înapoi Ciprian Pahonţu, noul director general al Romsilva
Înainte Staţiunea Şuior, apreciată de turişti pentru lacul situat la 1.000 de metri

Cele mai populare știri

știri

Nicușor Dan, Mineriada din 1990 și lecțiile care încă dor

Vinia Iasi poate folosi denumirea Cotnari deoarece nu este marca inregistrata

Vinia Iasi poate folosi denumirea Cotnari deoarece nu este marca inregistrata

Proiecte de aproape 400 milioane euro, depuse in Regiunea Centru pe programul REGIO

Proiecte de aproape 400 milioane euro, depuse in Regiunea Centru pe programul REGIO

Bechtel are de primit peste 53 milioane de euro pentru lucrări, în 2008

Bechtel are de primit peste 53 milioane de euro pentru lucrări, în 2008

CCIB dezbate problema forţei de muncă în România

CCIB dezbate problema forţei de muncă în România

Cele mai noi știri

WhatsApp Image 2025 06 13 at 16.59.43 c862eadc

“La ISF ne continuăm misiunea: educație financiară pentru toți, formare profesională pentru specialiști și consolidarea pieței financiare non-bancare. Investim în competență și încredere – pentru un viitor financiar sănătos.” — Valentin Ionescu, Președinte ISF

Școlile private pierd procesul privind TVA-ul

TVA pe educația privată. Părinții pierd lupta, dar scandalul abia începe!

Îngrijorător! Studiul care arată cât de sedentară este de fapt România

Îngrijorător! Studiul care arată cât de sedentară este de fapt România

israel iran

Operațiunea „Rising Lion”: Israel lovește dur Iranul în cel mai amplu atac aerian din ultimii ani

Boeing

Criză pentru Boeing, după accidentul aviatic din India. Ce se întâmplă

Citeste si:

energie, energia electrică, facturile la curent

Românii vor avea O NOUĂ TAXĂ la factura de energie

Cât costă parcările în București

Cât costă parcările în București. Ce amenzi sunt pentru cele marcate cu albastru

escorcheie, escrocheria, bani, card, bancomat, ATM

Câți bani poți scoate de la bancomat. Limitele schimbate în 2025

Croissant cu ciocolată

Pericolele ascunse din croissantele cu ciocolată. Ce conțin, de fapt

Articole recomandate

știri

Nicușor Dan, Mineriada din 1990 și lecțiile care încă dor

Autor Bianca Maria 13 June 2025
WhatsApp Image 2025 06 13 at 16.59.43 c862eadc

“La ISF ne continuăm misiunea: educație financiară pentru toți, formare profesională pentru specialiști și consolidarea pieței financiare non-bancare. Investim în competență și încredere – pentru un viitor financiar sănătos.” — Valentin Ionescu, Președinte ISF

Autor Ursei Marius 13 June 2025
Școlile private pierd procesul privind TVA-ul

TVA pe educația privată. Părinții pierd lupta, dar scandalul abia începe!

Autor Bianca Maria 13 June 2025
Îngrijorător! Studiul care arată cât de sedentară este de fapt România

Îngrijorător! Studiul care arată cât de sedentară este de fapt România

Autor Bianca Maria 13 June 2025
israel iran

Operațiunea „Rising Lion”: Israel lovește dur Iranul în cel mai amplu atac aerian din ultimii ani

Autor Bianca Maria 13 June 2025
Israel

Românii din Israel, în alertă maximă! Avertismentul emis de MAE

Autor Bianca Maria 13 June 2025

Rămâi mereu informat cu cele mai recente știri din lumea financiară! Îți oferim zilnic cele mai importante știri din domeniul economiei, atât din țară, cât și internaționale. Citește în fiecare zi cele mai noi știri pentru a fi mereu la curent cu tot ce se întâmplă, astfel încât să poți lua decizii bine informate și să rămâi conectat la realitatea economică din întreaga lume.

  • Afaceri
  • Companii
  • Construcţii
  • Asigurări
  • Casă și Grădina
  • Lifestyle
  • Educaţie
  • Sănătate
  • Economie
  • Finanțe Bănci
  • Investiții
  • Bursă
  • Externe
  • Politică
  • Agricultură
  • Tehnologie
Website by PSK
  • Home
  • Cookies
  • Politica de confidentialitate
  • Termeni si Conditii
adbanner
AdBlock activ
Financiarul este un site neafiliat politic si se sustine din publicitate. Vă rugăm să dezactivati AdBlock pentru a susține site-ul. Multumim
Okay, I'll Whitelist
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?