Florian Walter, un om de afaceri căutat
Decizie judecătorească favorabilă extrădării
Tribunalul Prahova a aprobat joi cererea Biroului Național Interpol, stabilind că sunt îndeplinite condițiile legale pentru extrădarea lui Florian Walter și executarea mandatului de arestare preventiv emis pe numele său.
Consemn la frontieră și mandate
Walter a fost plasat sub observație la frontieră pe 6 mai, iar ulterior instanța a decis emiterea unui mandat de arestare după ce acesta s-a sustras urmăririi penale.
Acuzații grave împotriva lui Walter
Procurorii DIICOT Ploiești investighează activitatea lui Florian Walter, acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de
Modus operandi al grupului infracțional
Se susține că Walter ar fi coordonat un grup format din 23 de persoane care între 2012 și 2014 au realizat operațiuni financiare
Impactul financiar asupra bugetului statului
DIICOT estimează prejudiciul adus bugetului consolidat al statului la aproximativ 4.500.000 euro din impozitul pe profit și TVA, plus suma suplimentară de 60.494.600 lei (aproximativ 14 milioane euro) asociată proceselor ilegale de reciclare a banilor.
Mese
În acest caz au fost dispuse măsuri asiguratorii până la o valoare totală estimată la 18 milioane euro pentru acoperirea prejudiciilor cauzate prin infracțiunile comise.(Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)
