Omul de afaceri Said Baaklini a fost acuzat de procurorii DNA pentru cumpărare de influență, complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani, în cadrul unui dosar care îi vizează pe Ioan Niculae și Gheorghe Bunea Stancu pentru coruperea unor oficiali guvernamentali.
Extinderea urmăririi penale
Conform informațiilor furnizate de DNA, urmărirea penală a fost extinsă față de Said Baaklini, reprezentant al companiei Libarom Agri, precum și față de Rajef Sharif Mohammad, asociat al Mike Trading, care este dat în urmărire internațională.
Activitățile ilegale din 2009
În prima parte a anului 2009, Ioan Niculae a inițiat activități menite să corupă funcționari publici și demnitari cu scopul promovării unei Hotărâri de Guvern ce ar fi adus facilități fiscale pentru achiziția îngrășămintelor chimice. Această măsură ar fi generat beneficii financiare semnificative pentru grupul Interagro.
Promisiuni substanțiale
Said Baaklini este acuzat că a contactat un oficial dintr-un minister promițându-i suma de 3 milioane euro în schimbul intervenției sale pentru adoptarea proiectului legislativ favorabil lui Ioan Niculae. Aceasta ar fi adus beneficii estimate la peste jumătate miliard euro.
Circuit financiar suspect
Procurorii au descoperit că acțiunile coordonate ale lui Ioan Niculae au inclus crearea unui circuit financiar fictiv între Interagro și Libarom Agri. Aceste tranzacții nu s-au desfășurat efectiv și aveau ca scop externalizarea sumelor obținute prin evaziune fiscală către o firmă off-shore din Insulele Virgine Britanice.
Acuzații suplimentare
Said Baaklini a fost convocat la DNA unde i s-au prezentat acuzațiile formulate împotriva sa. De asemenea, în trecut au mai fost puse sub acuzare alte persoane implicate în acest caz complex legat de activități ilegale desfășurate între 2008-2009.
Impact asupra bugetului statului
Circuitul financiar creat cu scopul spării banilor proveniți din evaziune fiscală ar fi prejudiciat bugetul național cu peste 11 milioane lei.
DNA continuie investigațiile privind aceste fapte complexe ce implicau mai multe entități economice și oficiali guvernamentali. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)
