Acțiune de amploare împotriva unei rețele de fraudă bancară și trafic de etnobotanice
Percheziții în mai multe orașe din România
Procurorii DIICOT au demarat miercuri o amplă operațiune, desfășurând 112 percheziții domiciliare în Craiova, Pitești și București. Acțiunea are ca scop destructurarea unei grupări infracționale specializate în fraudarea cardurilor bancare și traficul cu substanțe etnobotanice.
Colaborare internațională pentru combaterea criminalității
În cadrul aceleași anchete, autoritățile judiciare din Franța efectuează percheziții la
Metodele utilizate pentru fraudă
Gruparea a reușit să controleze aceste sisteme informatice prin introducerea unor date false referitoare la transferuri financiare efectuate între expeditori fictivi și beneficiari
O parte dintre membrii grupului s-au dedicat activităților ilegale precum skimming-ul și
Destinația fondurilor obținute ilegal
Banii obținuți prin aceste metode au fost investiți în bunuri mobile sau imobile ori depuși în conturi bancare cu scopul disimulării originii ilicite a acestora.
Sprijin instituțional extins
La acțiunile desfășurate au participat poliția din cadrul Brigadelor de Combatere a Criminalității Organizate din Craiova, București și Pitești, precum și jandarmi locali. Operațiunea beneficiază de suportul EUROPOL pentru coordonarea eforturilor internaționale împotriva crimei organizate.
După finalizarea percheziților, peste 100 de persoane vor fi audiate la sediul DIICOT — Serviciul Teritorial Craiova; majoritatea acestora fiind beneficiari ai sumelor transferate ilegal prin intermediul programului malware instalat pe sistemele afectate.
