Acțiune de amploare împotriva evaziunii fiscale în domeniul medicamentelor
Percheziții în mai multe județe pentru combaterea rețelelor infracționale
În dimineața zilei de 28 ianuarie, polițiștii din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice au demarat o acțiune extinsă ce vizează rețelele implicate în evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la peste 3 milioane de euro. Aceste activități ilegale sunt legate de comercializarea medicamentelor.
Locuri vizate și persoane audiate
Perchezițiile se desfășoară simultan în București și în județele Ilfov, Buzău, Iași, Ialomița, Argeș și Olt. În cadrul acestei acțiuni, autoritățile intenționează să audieze un număr de 10 persoane suspectate.
Conform unui comunicat emis de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), poliția colaborează cu procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru a efectua un total de 64 percheziții la adresele unor indivizi și sediile unor firme suspecte.
Firme implicate în activități ilegale
Investigațiile vizează aproximativ 20 de societăți comerciale care se ocupă cu depozitarea și comercializarea medicamentelor. Acestea sunt suspectate că s-ar fi sustras sistematic din obligațiile fiscale către bugetul statului.
Analizând perioada dintre anii 2013-2014, autoritățile au descoperit că reprezentanții firmelor implicate ar fi creat circuite fictive pentru a introduce ilegal pe piață medicamente costisitoare destinate tratării unor afecțiuni grave precum cancerul sau diabetul. Aceste produse ar fi fost achiziționate ilegal atât din țară cât și din alte state membre ale Uniunii Europene.
Mecanismele utilizate pentru spălarea banilor
S-a constatat că prin intermediul acestor societăți au fost transferați aproximativ 5 milioane euro către persoanele asociate circuitului infracțional. Banii obținuți astfel erau reinvestiți prin transferuri bancare complexe și contracte fictive.
IGPR subliniază faptul că acest mecanism a permis introducerea pe piață nu doar a medicamentelor legale dar și a celor falsificate, afectând astfel sănătatea publicului atât în România cât și în alte țări europene.
Acest demers beneficiază de sprijinul Serviciului Român de Informații (SRI) iar la operație participă aproape 200 polițiști specializați inclusiv luptători ai Serviciului pentru Intervenții şi Acţiuni Speciale şi experţi criminalişti.
