Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani; prejudiciu: 3 milioane de euro

Peste 250 de polițiști efectuează miercuri, 8 octombrie, 54 de percheziții la locuințe și sedii de societăți comerciale pentru probarea activității infracționale a mai multor persoane fizice și juridice bănuite de comiterea de infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul estimat fiind de 3 milioane de euro.

„Este vizată verificarea legalității activității desfășurate de către persoanele bănuite prin intermediul a 40 de societăți comerciale din România și a 10 societăți comerciale din Ungaria, Bulgaria și Polonia”, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) remis miercuri.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2013-2014, reprezentanții societăților implicate ar fi realizat achiziții de mărfuri în sistem intracomunitar din Ungaria, Bulgaria și Polonia (mase plastice, materiale de construcție, profile din PVC, țevi, tablă, fier beton), pe care le-ar fi revândut pe piața internă, eludând plata TVA și a impozitului pe profit, prin înregistrarea în contabilitate de achiziții fictive de la alte societăți controlate de persoanele bănuite.

„Activitățile infracționale s-ar fi derulat în complicitate cu mai mulți transportatori, care schimbau documentele de transport la intrarea în țară, creând astfel o aparență de legalitate a transporturilor de mărfuri”, se mai arată în comunicat.

Acțiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Fraudelor al Inspectoratului de Poliție al Județului Mehedinți, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, și urmează a fi puse în aplicare 30 de mandate de aducere.

Perchezițiile sunt derulate sub coordonarea polițiștilor Direcției de Investigare a Fraudelor din IGPR, sprijiniți de polițiști de investigații criminale, ordine publică și arme, explozivi și substanțe periculoase, precum și luptători de acțiuni speciale și jandarmi și au loc pe raza municipiului București și a județelor Mehedinți, Iași, Giurgiu, Bihor, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Dolj, Vrancea, Buzău, Ilfov, Ialomița și Galați.

Întreaga activitate beneficiază de suportul tehnic și informativ al Serviciului Român de Informații. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata