Percheziții în Mehedinți pentru evaziune fiscală de milioane de euro
Poliția din Mehedinți a demarat joi, 1 octombrie, o amplă acțiune de percheziție la 25 de locații, vizând persoane suspectate de implicare într-un caz major de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la peste 10 milioane de euro.
Acțiuni coordonate pe mai multe județe
Operațiunile sunt conduse sub egida Direcției de Investigare a Criminalității Economice și se desfășoară în județele Mehedinți, Timiș, Arad și Caraș-Severin. Conform unui comunicat emis joi de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), aproximativ 20 de suspecți vor fi duși la audieri.
Circuit infracțional complex între 2008-2014
Anchetatorii au stabilit că între anii 2008 și 2014, un grup format din 32 de indivizi care ocupau funcții legale în cadrul a 35 de firme ar fi creat un sistem fraudulos destinat evaziunii fiscale. Acest circuit infracțional implica utilizarea unor scheme financiare complexe prin intermediul firmelor controlate direct sau indirect.
Facturi fictive și deduceri ilegale
„Suspecții ar fi înregistrat facturi fiscale pentru tranzacții comerciale fictive ce reprezentau cheltuieli cu achiziția diverselor bunuri. Valoarea totală a acestor facturi depășește suma impresionantă de 45 milioane euro. Aceasta le-ar fi permis să deducă ilegal TVA-ul și să reducă artificial impozitul pe profit,” se menționează în comunicatul IGPR.
Dizimul banilor proveniți din infracțiuni
Pentru a ascunde originea ilicită a fondurilor obținute prin aceste activități ilegale, suspecții au realizat o serie complexă de tranzacții financiare. Acestea includeau depuneri repetate urmate imediat după retrageri sau transferuri prin conturile bancare ale companiilor implicate.
Colaborare interinstituțională pentru investigarea cazului
Aceste percheziții fac parte din două dosare penale gestionate de Serviciul pentru Investigarea Criminalităților Economice al Inspectoratului Județean Mehedinți, sub supravegherea Parchetului Tribunalului Mehedinți. De asemenea, acțiunea beneficiază și suportul tehnic al Serviciului Român de Informații.
(Agenţia Naţională AGERPRES)
