Nepotul lui Gigi Becali, trimis în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani
Viorel Virgil Tudorache, nepot și fin al cunoscutului om de afaceri Gigi Becali, a fost deferit justiției marți, 1 septembrie, de către procurorii Parchetului Capitalei. Acesta se confruntă cu acuzații grave de evaziune fiscală și spălare de bani.
Acuzațiile formulate împotriva lui Tudorache
Conform informațiilor furnizate de anchetatori, Viorel Tudorache ar fi realizat vânzarea unui imobil situat în sectorul 2 al Bucureștiului (fostul cinematograf „Aurora”) fără a emite facturi fiscale. Această acțiune ar fi avut scopul de a evita plata obligațiilor fiscale.
„Între octombrie 2010 și ianuarie 2011, inculpatul Tudorache Viorel Virgil, în calitate de administrator al S.C. C. H. G. S.R.L., nu a înregistrat veniturile impozabile obținute din vânzarea imobilului — totalizând suma de 6.444.868 lei — cauzând astfel un prejudiciu bugetar estimat la 1.207.187 lei prin neplata TVA-ului”, se menționează într-un comunicat oficial al Parchetului.
Manopere frauduloase pentru disimularea veniturilor
După ce a obținut sumele din vânzare, Tudorache ar fi efectuat diverse manopere financiare pentru a scoate banii din patrimoniul societății sale prin transferuri bancare sau retrageri numerar pe baza unor contracte fictive întocmite „pro causa”. Aceste acțiuni aveau rolul de a ascunde proveniența ilicită a fondurilor.
Măsuri asiguratorii impuse asupra bunurilor sale
Pentru recuperarea prejudiciului adus bugetului stat și confiscarea sumelor obținute ilegal, procurorii au dispus măsuri asiguratorii asupra mai multor bunuri imobile ale lui Viorel Tudorache, evaluându-le la o valoare totală de 3.891.410 lei.
Cazul va fi judecat la Tribunalul București.(Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)
