# DIICOT i-a reţinut pe cei trei acţionari ai Petrolului Ploieşti, precum şi pe alte patru persoane

> Rețineri ⁢în Dosarul de⁢ Evaziune Fiscală al FC Petrolul Ploiești Acționarii clubului, ​printre cei reținuți de DIICOT Marți seară, procurorii DIICOT au reținut șapte persoane, inclusiv frații Dani...

Publicat: 26 noiembrie 2014, 10:28 · Actualizat: 1 noiembrie 2024, 05:23 · Autor: Adrian Rusu · Categorie: [Actualitate](https://financiarul.ro/actualitate/index.html.md) · Pagina web: https://financiarul.ro/actualitate/diicot-i-a-retinut-pe-cei-trei-actionari-ai-petrolului-ploiesti-precum-si-pe-alte-patru-persoane/ · Publicație: Financiarul

### Rețineri ⁢în Dosarul de⁢ Evaziune Fiscală al FC Petrolul Ploiești

#### Acționarii clubului, ​printre cei reținuți de DIICOT

Marți seară, procurorii DIICOT au reținut șapte persoane, inclusiv frații Daniel și ‌Nicolae Capră, acționari ai clubului ⁣FC Petrolul​ Ploiești. Aceștia sunt suspectați de implicare într-un caz complex de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat ‍la 15,[4 milioane de euro](https://financiarul.ro/externe/arad-szeged-gas-pipe-operational-by-year-end/).

#### Detalii despre‍ audieri și percheziții

Ionuț Botnaru, ‍șeful DIICOT Ploiești, a confirmat că reținerea a avut loc‍ după audieri extinse. Printre persoanele reținute⁢ se numără și Marius Bucuroiu, alt administrator al clubului. Cei șapte suspecți vor ‍fi prezentați instanței cu propunerea de arestare preventivă.

În ⁢cadrul anchetei au fost audiate 17 dintre cele 19 persoane⁢ vizate. Printre acestea s-au aflat soțiile fraților Capră, care ⁤ar fi gestionat firme ce au facilitat activități financiare fictive. În cazul altor opt suspecți nu s-au dispus măsuri legale.

#### Acțiuni coordonate ​pe ⁣mai multe județe

Procurorii au desfășurat marți 25 de​ percheziții domiciliare în județele Constanța, Prahova, Buzău, Sălaj și Giurgiu precum și în municipiul București. Aceste acțiuni fac parte dintr-o operație mai amplă menită să dezvăluie o grupare infracțională organizată specializată în evaziune⁣ fiscală și spălare de bani.

Perchezițiile au inclus atât sediile clubului​ FC Petrolul Ploiești‍ cât și locuințele acționarilor ​implicați. Anchetatorii au confiscat documente relevante pentru investigarea ⁢activităților ilegale.

#### Contextul anchetei

Investigația ⁣a fost inițiată ca urmare a unei sesizări primite din ⁢partea Direcției Generale Antifraudă care a efectuat controale⁤ la clubul ploieștean. Se suspectează ⁢că⁤ membrii grupării​ ar fi creat o structură infracționala încă din anul 2012 pentru a facilita operații financiare fictive prin ⁢emiterea unor documente false destinate‌ deducerii TVA-ului​ și diminuării impozitelor pe profit.

De⁤ asemenea, aceștia ar⁢ fi facturat servicii inexistente între firmele implicate pentru ⁤obținerea unor⁣ fonduri ⁣destinate preluării controlului asupra SC Fotbal Club Petrolul SA Ploiești prin metode frauduloase.

Consiliul Local Ploiești a aprobat în februarie 2012 transferul acțiunilor SC FC Petrolul ‍SA către​ Daniel Capră și​ asociatul său Alexandru Daniel ⁤Caprță prin ​intermediul SC JIF SRL.