# Fraudă de 21 milioane lei în Timiș. Ce a descoperit ANAF

> ANAF a finalizat verificările la o firmă din Timiș, suspectată de comerț ilegal cu metale neferoase. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au încheiat, în luna fe...

Publicat: 18 februarie 2025, 13:15 · Autor: Adrian Rusu · Categorie: [Actualitate](https://financiarul.ro/actualitate/index.html.md) · Pagina web: https://financiarul.ro/actualitate/frauda-timis-ce-a-descoperit-anaf/ · Publicație: Financiarul

![ANAF, declarația 112](https://financiarul.ro/wp-content/uploads/2024/10/ANAF-1200x800-1-1024x683.jpg)

**ANAF a finalizat verificările la o firmă din Timiș, suspectată de comerț ilegal cu metale neferoase. **Inspectorii **Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF)** din cadrul **ANAF** au încheiat, în luna februarie, controlul efectuat asupra unei companii din județul **Timiș**, specializată în colectarea și comercializarea metalelor neferoase.


Firma a gestionat aproximativ **420.000 kg de aliaje**, inclusiv **staniu și aliaje de staniu (cositor),** fără a putea prezenta documente care să ateste **proveniența legală** a acestora. Există suspiciuni că mărfurile au fost comercializate pe piața internă, fără respectarea reglementărilor în vigoare.




## Fraudă de 21 milioane lei în Timiș. Ce a descoperit ANAF


„Inspectorii Direcţiei generale [antifraudă](https://financiarul.ro/companii/inspectorii-directiei-generale-antifrauda-fiscala-verifica-scolile-de-soferi-din-toata-tara/) fiscală (DGAF), din cadrul ANAF, au finalizat în luna februarie a.c. verificările la un agent economic din judeţul Timiş, având ca obiect de activitate colectarea şi comercializarea de metale neferoase.

Ca urmare a controlului antifraudă desfăşurat, s-a constatat că societatea a colectat şi comercializat aproximativ 420.000 kg de aliaje - staniu şi aliaje de staniu (cositor), fără a face dovada trasabilităţii achiziţiei acestora, neprezentând documente de provenienţă şi neînregistrându-le în evidenţele contabile.

Totodată s-a conturat suspiciunea că mărfurile au fost vândute pe teritoriul naţional, contravaloarea acestora fiind încasată în numerar, fără înregistrarea corectă a impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat”, anunţă ANAF.

## Astfel, inspectorii antifraudă au calculat un prejudiciu de 21 milioane lei.


În urma verificărilor, **ANAF** a sesizat **organele de urmărire penală** pentru continuarea cercetărilor, conform **[Legii nr. 241/2005](https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/63590) privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale**.


Instituția subliniază că **sectorul colectării și comercializării deșeurilor metalice** prezintă **un risc fiscal ridicat**, din cauza **discrepanțelor** dintre sumele tranzacționate și taxele declarate. De asemenea, **achizițiile realizate de la persoane fizice pe baza borderourilor** ridică suspiciuni de **nedeclarare a veniturilor impozabile**.