# Peste 100 de cetăţeni români apar în documentele Panama Papers

> Scurgere de informații: Peste 100 de români implicați în scandalul Panama Papers oameni de afaceri români și legături offshore Conform unei analize realizate de Rise ‍Project, scandalul Panama Pape...

Publicat: 9 mai 2016, 05:34 · Actualizat: 23 decembrie 2024, 22:04 · Autor: Adrian Rusu · Categorie: [Actualitate](https://financiarul.ro/actualitate/index.html.md) · Pagina web: https://financiarul.ro/actualitate/peste-100-de-cetateni-romani-apar-in-documentele-panama-papers/ · Publicație: Financiarul

### Scurgere de informații: Peste 100 de români implicați în scandalul Panama Papers

#### oameni de afaceri români și legături offshore

Conform unei analize realizate de Rise ‍Project, scandalul Panama Papers, considerat cea mai mare scurgere de date din istorie, include informații despre ⁢peste o sută de cetățeni români. Pe 8 mai, [organizația](https://financiarul.ro/externe/problema-capitalismului-si-crizei-dezbatuta-neideologic-la-congresul-attac-de-la-berlin/) a publicat o listă cu peste 60 de antreprenori din România care au înființat societăți offshore prin intermediul firmei Mossack Fonseca.

#### Legături între‍ afaceri ⁤și politică

Rise Project subliniază că documentele obținute dezvăluie relații complexe⁢ între personalități influente din România și oameni de afaceri internaționali. [de exemplu](https://financiarul.ro/actuale/comercianii-de-jucrii-amendai-cu-13-milioane-de-lei/), s-au evidențiat conexiuni între Ion Țiriac și Klaus Mangold, Remus Truică și Beny Steinmetz⁣ sau Elan Schwartzenberg⁣ și Rupert Murdoch. Jurnaliștii menționează că aceste descoperiri oferă o nouă perspectivă⁢ asupra evenimentelor ⁤economice din ultimele trei decenii.

#### Legalitatea firmelor offshore

Este important de menționat că înființarea unor firme în jurisdicții offshore precum Belize sau Insulele virgine⁤ Britanice nu este ilegală.Aceasta a [dus la](https://financiarul.ro/actuale/traiasca-comunis-capitalismul-chinez/) o discuție mai‍ degrabă etică decât juridică‍ privind utilizarea acestor structuri pentru ascunderea veniturilor.

#### Impactul asupra economiilor emergente

Cercetările Fondului Monetar ​Internațional sugerează că țările în dezvoltare sunt cele mai afectate economic prin ‌pierderile generate de paradisurile fiscale. Aceste pierderi pot atinge aproape ⁢2% din PIB-ul acestor națiuni anual, ceea ce se traduce prin miliarde dolari dispărute datorită transferurilor profitului către jurisdicții cu impozite ⁤reduse.

#### Lista⁣ oamenilor de afaceri implicați

Printre persoanele menționate se numără:

- **Corneliu Iacobov** – fost politician​ PSD și proprietar al rafinăriei Rafo Onești

- **Gabriel Comănescu** – ‍CEO ⁤GSP

- **Mougel Regis Charles Claude** – om de afaceri francez asociat cu lanțurile​ Cora și Auchan

- **Ion Țiriac** – cunoscut antreprenor

- **Robert Roșu** – fondator al ⁣casei de avocatură Țucă zbârcea & ⁣Asociații

- **Ilie Busuioc** – patron Ocean Fish

- **Ionuț Costea** – vicepreședinte al Băncii Europene pentru Reconstrucție și ​Dezvoltare

#### Verificări fiscale⁣ inițiate

Agenția Națională ⁢pentru Administrare ‍Fiscală (ANAF) a anunțat recent ‌formarea unui grup interdepartamental care va analiza implicațiile fiscale ale informațiilor apărute în urma investigației Panama papers. Acest grup va include inspectori antifraudă, fiscali și specializați în verificarea veniturilor persoanelor fizice.

### Concluzie: O rețeaua globalizată expusă

Scandalul Panama papers a scos la iveală nu ⁢doar nume importante implicate într-o rețea complexa globalizată dar şi metodele prin care acestea ​își ‍disimulează identitatea reala folosind ‍structuri offshore create prin intermediul societăților precum Mossack Fonseca. Această situație continuăm să genereze discuții intense pe‍ tema transparenţei‍ financiare ⁢la nivel mondial.