# Şerban (ANAF): În noiembrie au fost declanșate 30 de verificări noi la persoanele fizice cu averi mari, prin metode indirecte > ANAF inițiază 30 de verificări fiscale pentru persoanele cu averi mari Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat, în luna noiembrie, demararea a 30 de noi verificări fiscale prin m... Publicat: 9 decembrie 2015, 10:21 · Actualizat: 1 decembrie 2024, 23:15 · Autor: Adrian Rusu · Categorie: [Actualitate](https://financiarul.ro/actualitate/index.html.md) · Pagina web: https://financiarul.ro/actualitate/serban-anaf-in-noiembrie-au-fost-declansate-30-de-verificari-noi-la-persoanele-fizice-cu-averi-mari-prin-metode-indirecte/ · Publicație: Financiarul ### ANAF inițiază 30 de verificări fiscale pentru persoanele cu averi mari **Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat, în luna noiembrie, demararea a 30 de noi verificări fiscale prin metode indirecte, vizând persoanele fizice cu averi considerabile. Declarația a fost făcută miercuri de Eugen Șerban, directorul general al Direcției Verificări Fiscale din cadrul ANAF.** ### Surse neidentificate și venituri semnificative *"Verificările noastre au relevat că diferențele constatate se datorează în principal unor alocări financiare în numerar, utilizate pentru creditarea societăților comerciale și achiziții imobiliare,"* a explicat Eugen Șerban. El a subliniat că **primele verificări prin metode indirecte au fost finalizate în 2015.** *"Am identificat venituri cu surse neidentificate totalizând 23,[7 milioane lei](https://financiarul.ro/actuale/fondurile-de-pensii-la-50-din-turatie/), [ceea ce](https://financiarul.ro/actuale/anre-trebuie-sa-reduca-pretul-gazelor/) a generat un impozit pe venit suplimentar de plată estimat la 3,8 milioane lei. La această sumă s-au adăugat penalități și dobânzi care însumează aproximativ 2,4 milioane lei. De asemenea, am constatat venituri identificate în valoare de 63,17 milioane lei,"* a [adăugat acesta](https://financiarul.ro/externe/govt-spends-four-billion-euros-for-investments/). ### Rezultatele programului ANAF Șerban consideră că **rezultatele obținute sunt promițătoare având în vedere că acest program este implementat pentru prima dată în România.** *"Aceste rezultate reflectă eforturile depuse pentru dezvoltarea unei activități noi care ne permite să extindem programul. În luna noiembrie am început alte 30 de verificări la persoanele fizice din segmentul PFAM folosind metode indirecte,"* a declarat el. ### Diverse explicații oferite de contribuabili Referitor la explicațiile primite din partea celor verificați, reprezentantul ANAF menționează că acestea variază semnificativ între cazuri: *"Unii contribuabili au susținut că fondurile provin din dividende sau salarii ridicate anterior în numerar sau chiar din cadouri primite cu ocazia unor evenimente festive." * *"În unele situații s-au prezentat contracte de împrumut care ridică suspiciuni privind autenticitatea lor. Am efectuat verificări detaliate asupra acestor afirmații și am constatat discrepanțe semnificative între declarațiile făcute și realitate."* ### Cadrul legal al verificării fiscale Conform Codului de procedură fiscală,** contribuabilii sunt obligați să demonstreze veridicitatea informațiilor incluse în declarațiile lor.** Începând cu luna august anul curent,** ANAF monitorizează persoanele fizice cu venituri mari ce prezintă riscuri fiscale asociate averii nejustificate prin veniturile declarate.** ### Timpul necesar pentru finalizarea verificării fiscale Durata maximă pentru efectuarea unei astfel de evaluări este stabilită la șase luni sau până la douăsprezece luni dacă se impune obținerea unor informații internaționale suplimentare. #### Date recente despre veniturile nedeclarate identificate Pe data de 23 noiembrie,** ANAF raportase descoperirea unor venituri nedeclarate ce depasesc suma totalã de peste 86.948 milioane lei , provenind doar din analiza unui grup restrâns format din zece persoane fizice bogate dintre cele trei sute treizeci șase aflate sub observație fiscalã."** (Agenţia Naţională de Presa AGERPRES)