# Unele dintre numele din Panama Papers se găsesc în diferitele operaţiuni conduse de ANAF

> ANAF Investighează Legăturile cu Panama Papers Ministrul Finanțelor Publice,anca Dragu,a declarat joi la Europa FM că Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) are în vedere numele menționat...

Publicat: 8 aprilie 2016, 05:13 · Actualizat: 2 iulie 2026, 17:26 · Autor: Adrian Rusu · Categorie: [Actualitate](https://financiarul.ro/actualitate/index.html.md) · Pagina web: https://financiarul.ro/actualitate/unele-dintre-numele-din-panama-papers-se-gasesc-in-diferitele-operatiuni-conduse-de-anaf/ · Publicație: Financiarul

### ANAF Investighează Legăturile cu Panama Papers

Ministrul Finanțelor Publice,anca Dragu,a declarat joi la Europa FM că Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) are în vedere numele menționate în scandalul Panama Papers în cadrul operațiunilor sale curente. Aceasta a subliniat că veniturile obținute din activități ilegale sunt adesea ascunse, iar persoanele cu resurse financiare considerabile tind să utilizeze paradisuri fiscale pentru a-și proteja averea.

### Colaborare între ANAF și Oficiul pentru Prevenirea Spălării Banilor

Dragu a explicat că ANAF colaborează cu Oficiul pentru Prevenirea Spălării Banilor, care furnizează informații utile agenției. În prezent, ANAF lucrează la un raport complex printr-un grup de specialiști din diverse departamente. Scopul acestui demers este de a evalua impactul acestor activități asupra economiei și competiției pe piață.

### Grup de lucru interdepartamental creat pentru analiza datelor

Recent, ANAF a anunțat formarea unui grup interdepartamental dedicat verificării implicațiilor fiscale ale informațiilor apărute în cadrul investigației jurnalistice "Panama Papers". Acest grup va analiza datele provenite din surse deschise și le va corela cu informațiile existente despre conturi bancare și participații în firme.

### Detalii despre scurgerea de informații Panama Papers

Scurgerea masivă de date constând în 11,5 milioane de documente provenind de la firma panameză Mossack Fonseca dezvăluie modul în care politicieni influenți și personalități publice au utilizat structuri offshore pentru a-și ascunde averile. Conform publicației germane Sueddeutsche Zeitung, această scurgere reprezintă cea mai mare astfel de situație accesibilă jurnaliștilor până acum.

### Impact asupra afacerilor din România

Conform RISE Project, birourile Mossack Fonseca au gestionat secretele unor mari afaceri românești timp de două decenii. Această firmă s-a specializat în crearea rapidă a companiilor offshore într-o varietate de jurisdicții favorabile fiscal. De-a [lungul anilor](https://financiarul.ro/actuale/euro-aniverseaza-10-ani-de-existenta/), [aceasta](https://financiarul.ro/actuale/anre-trebuie-sa-reduca-pretul-gazelor/) ar fi facilitat camuflarea intereselor unor oligarhi români care au controlat sectoare strategice ale economiei naționale.

*(Agenția Națională de Presă AGERPRES)*