Alameda Research încearcă să recupereze sute de milioane de dolari plătiți unor persoane și firme, inclusiv vehiculului de capital de risc al fostului cancelar britanic George Osborne, în legătură cu un acord încheiat de Sam Bankman-Fried cu puțin timp înainte ca imperiul său de criptomonede FTX să intre în faliment anul trecut.
Alameda, care este acum condusă de expertul în restructurare John Ray, a susținut că Bankman-Fried și alte persoane din interior au deturnat banii FTX pentru a plăti achiziția Embed Financial, un broker-dealer nou înființat care a fost promovat ca o modalitate pentru grupul de criptomonede de a-și extinde ofertele în domeniul valorilor mobiliare financiare tradiționale.
În două procese depuse miercuri în Delaware, compania a încercat să recupereze milioane de dolari de la foștii angajați Embed care au primit plăți de „retenție” din tranzacție, precum și de la foștii acționari ai companiei.
Printre inculpați se numără firme proeminente din Silicon Valley care au deținut participații în Embed, inclusiv Y Combinator, Bain Capital Ventures și 9Yards, unde Osborne este partener alături de fratele său Theo.
Avocații lui Alameda doresc ca inculpații, inclusiv 9Yards, cu sediul în California, să returneze banii pe care i-au primit din tranzacția Embed, în conformitate cu legile falimentului care permit instanțelor să desfacă „transferurile frauduloase” care au ca scop să scoată activele din raza de acțiune a creditorilor.
9Yards, care ar fi primit aproximativ 46.000 de dolari din tranzacție, nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii. Niciunul dintre inculpați nu este acuzat de vreo infracțiune.
Plângerea a detaliat o serie elaborată de tranzacții care implică mai multe conturi la Signature Bank, acum defunctă, despre care avocații lui Alameda au spus că au fost menite să creeze falsa impresie că cei 220 de milioane de dolari folosiți pentru achiziționarea Embed proveneau din conturile personale ale lui Bankman-Fried și ale altor directori FTX, în loc de cele ale companiei.
Un avocat al lui Bankman-Fried nu a răspuns imediat la o cerere de comentarii în afara orelor obișnuite de birou.
Cu o tehnologie defectuoasă și venituri nete de numai 25.000 de dolari, Embed valora o mică parte din suma pe care echipa lui Bankman-Fried a fost de acord să o plătească pentru broker-dealer, au susținut avocații lui Alameda în documentele depuse.
Aceștia au citat din comunicările interne din săptămânile dinaintea fuziunii, în care angajații Embed se temeau că directorii FTX vor observa defecte tehnologice care ar putea deraia planurile de a adăuga 10.000 de utilizatori la un nou produs FTX Stocks.
„(Platforma Embed) nu poate lua cu adevărat NICI un cont”, a scris un angajat, potrivit documentelor.
Alții au relatat experiența lor anterioară de a trata cu echipa lui Bankman-Fried atunci când FTX a devenit client al Embed. Afiliatul FTX în cauză „nu a făcut o tonă de dd (due diligence)”, a spus o persoană, potrivit documentelor depuse. „Am sentimentul că sunt (emoji de cowboy) acolo(.)”
Sursa – www.ft.com
