Deutsche Bank a fost de acord să plătească până la 75 de milioane de dolari pentru a soluționa un proces intentat de o femeie anonimă care a susținut că creditorul a beneficiat de traficul de ființe umane prin reținerea lui Jeffrey Epstein ca și client.
Pseudonimul Jane Doe, care a declarat că a fost abuzată de Epstein, a depus pentru prima dată acțiunea colectivă propusă împotriva Deutsche în noiembrie, după ce o lege din New York a permis ca plângerile pentru abuz sexual în cazul în care statutul de prescripție a expirat să continue pentru o perioadă limitată de timp.
Ea a susținut că banca germană “a ales profitul în locul respectării legii” și știa că va “câștiga milioane de dolari din facilitarea traficului sexual al lui Epstein”.
Zeci de femei ar putea în cele din urmă să împartă despăgubirile, care vor fi distribuite în sume determinate de un administrator care evaluează cererile individuale, au declarat persoane familiare cu această chestiune. Reclamanții ar putea primi până la 5 milioane de dolari fiecare, a declarat un avocat al reclamantului.
Înțelegerea trasează o linie sub unul dintre cele trei procese care implică creditorii lui Epstein. Alte două vizează JPMorgan Chase, care a fost dat în judecată de o altă presupusă victimă și Insulele Virgine Americane, unde Epstein avea o casă. JPMorgan a intentat un al patrulea proces împotriva fostului director Jes Staley, pe care îl acuză că a mințit în legătură cu relația sa cu Epstein.
“Suntem mândri că am obținut un rezultat atât de bun pentru victimele care meritau dreptate din partea tuturor celor care au jucat un rol real în abuzul lor”, a declarat Brad Edwards, un avocat pentru Doe, într-o declarație.
Deutsche a plătit 150 milioane de dolari Departamentului de Servicii Financiare din statul New York în 2020 pentru relația sa cu Epstein și eșecurile de conformitate internă, iar anul trecut a fost de acord să plătească 26 milioane de dolari acționarilor care au acuzat banca că i-a indus în eroare cu privire la procesul de verificare a clienților săi.
Creditorul cu sediul la Frankfurt a încercat să obțină respingerea cazului lui Doe, argumentând că o înțelegere la care a ajuns cu averea lui Epstein în aprilie 2022 – în care a primit 7,4 milioane de dolari – a acoperit și răspunderea creditorului.
De asemenea, a susținut că plângerea “deficitară” a lui Doe “nu s-a apropiat” de a susține în mod adecvat că Deutsche a făcut parte din rețeaua de trafic de sex a lui Epstein.
Deutsche a refuzat să comenteze cu privire la înțelegere.
În ultimii ani, Deutsche a investit 4 miliarde de euro în îmbunătățirea sistemelor sale interne de conformitate, construind o echipă de combatere a criminalității financiare de peste 1.900 de persoane, a declarat o persoană familiarizată cu această chestiune.
Creditorul cu sediul la Frankfurt l-a luat pentru prima dată pe Epstein ca și client în august 2013, la scurt timp după ce JPMorgan l-a abandonat pe fondul preocupărilor legate de comportamentul său sexual nepotrivit și a rapoartelor că plătea victimele în numerar. Paul Morris, un fost bancher al JPMorgan care s-a mutat la Deutsche, a sfătuit banca că Epstein ar putea aduce clienți profitabili cu el, potrivit documentelor judiciare. Deutsche a renunțat în cele din urmă la Epstein ca client în decembrie 2018.
Epstein, prietenii săi și entitățile pe care le controla, au deschis mai mult de 40 de conturi la bancă, potrivit documentelor judiciare, depunând un total combinat de peste 110 milioane de dolari în active.
În ordinul său de respingere parțială a încercării Deutsche de a respinge cazul, judecătorul Jed Rakoff, care supervizează litigiul, a declarat că Epstein “a solicitat sfatul Deutsche Bank cu privire la modul în care să își structureze retragerile astfel încât să se sustragă notificării … și a fost protejat de faptul că Deutsche Bank nu a depus rapoarte de activitate suspectă”.
El a spus că este “plauzibil” ca Deutsche să fi beneficiat de traficul de persoane și a fost de acord să lase cazul să meargă la proces.
Epstein a pledat vinovat în 2008 la o acuzație de stat de solicitare a unui minor pentru prostituție în Florida. El a fost acuzat de procurorii federali de trafic sexual în 2019 și a murit în închisoare prin sinucidere în timp ce aștepta procesul.
Sursa – www.ft.com
