DNA: 176 de persoane, trimise în judecată pentru prejudicierea mai multor bănci cu 1,8 milioane euro

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată a 176 de inculpaţi pentru prejudicierea mai multor bănci cu aproximativ 1,8 milioane euro.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis vineri ,în acest dosar a fost trimis în judecată Adrian Mugurel Ştefan, asociat şi administrator al SC Leoleta Comimpex SRL Oradea, pentru iniţiere sau constituire de grup infracţional organizat, instigare la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

De asemenea, printre persoanele deferite justiţiei se numără şi Carmen Tiberia Albulescu, asociat şi administrator al aceleiaşi firme, Voichiţa Fonai, contabil autorizat, Dumitru Bohuş, administrator al SC Vadastra Comexim SRL Oradea, Magda Silvana Bonaci, administrator al SC Casa de Editură şi Presă Foget 2006 SRL Salonta, Attila Zsolt Szakacs, administrator al SC Sesa Taxi SRL Oradea, Sebastian Bonaci, administrator al SC Sebos SRL Oradea, Iacob Cornel Ciuciu, administrator al SC Iacodor Construct SRL Ineu, Romeo Emeric Tulkos, administrator al SC Calcul Grup SRL Oradea, Livia Gordan, administrator şi contabil al SC Adresimo Com SRL Oradea, Ionuţ Cosmin Suciu, administrator al SC IonuţDan SRL Sânmartin, Dumitru Ioan Jurge, administrator al SC Pan Internaţional Construct, Elvira Violeta Pantea, administrator al SC Agrol Groupe Import Export SRL Oradea şi Cornel Apostol, director economic al aceleiaşi societăţi.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut că, în perioada 2004-2007, inculpatul Ştefan a constituit un grup infracţional organizat în scopul de a obţine în mod ilegal sume semnificative de bani, prin determinarea unui număr de 210 persoane, din care 157 au fost trimise în judecată, să contracteze credite bancare (facilitatea de descoperire de cont denumită overdraft) pe baza unor acte false care atestau în mod nereal calitatea acestora de angajaţi ai unor societăţi comerciale şi faptul că obţineau venituri salariale.

În această modalitate, unităţile din judeţul Bihor aparţinând Romexterra Bank, BRD-Groupe Societe Generale, Volksbank Raiffeisen Bank, BCR, Alpha Bank, şi Piraeus Bank, au fost prejudiciate cu suma de 1.784.600 euro, sumă cu care acestea s-au constituit parte civilă în procesul penal.

La acest grup au aderat inculpaţii Constantin Nicolae Călăcean, Cristian Cozma, Sebastian Daniel Condratov, Remus Viorel Sim şi Cătălin Marius Moşincat care aveau rolul de a identifica persoane dispuse să încheie astfel de contracte bancare, urmând ca banii astfel obţinuţi să fie remişi inculpatului Ştefan, iar membrii grupului şi ‘beneficiarii’ contractelor erau recompensaţi cu diverse sume de bani cu titlu de ‘comision’.

„Actele doveditoare ale calităţii de angajat erau întocmite în fals de inculpaţii care erau reprezentanţi legali ai mai multor firme, în condiţiile în care persoanele respective nu au desfăşurat niciodată vreo activitate lucrativă la societate şi nu au primit niciodată salariile menţionate în documentele folosite la contractarea creditelor.

În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bihor.

Adrian Mugurel StefanbanciDNAprejudiciuSC Leoleta Comimpex SRL
Comentarii (1)
Adaugă comentariu
  • R.P

    Binentele noi cei care am fost afectati in acest caz suntem trasi la raspundere da sunt persoane care nu sunt trasi la raspundere noi suportam consecintele noastre si va trebui sa suportam consecintele celor care nu au nici o treaba dar a pornit acest lucru,dintr`e cei 176 de persoane sunt cativa care au vina mare in aceste inselaciuni dar sunt uni care habar nu au avut de ce se petrecea in juru lor da legile din romania nu ia la cunostinta de chestiile astea binennteles … totzi suntem inculpati si suntem grup organizat …. dupa cate am citit mai sus si totusi tot noi suntem cei vinovati, muncitori de la unitatile bancare sefi de la bancile respectiv nu au nici o vina? ma intreb eu bancile nu au gresit atuncia cand trebuia sa verifice acele acte ? cei de la ITM nu au vina pentru contractele ? facute cu aceea firma ? eu unu suport consecintele privind vina mea pentru ce am savarsit din neatentie.
    Stefan Adrian Mugurel a abuzat de increderea noasta si si`a batut joc de noi cum a vrut el dar e de negasit la atatia bani nici nu ma mira faptu sincer noi platim pentru prostia noastra si platim si pentru el .
    R.P