Afacerist român și compania sa, inculpați pentru fraudă cu fonduri europene
Inculparea vizează o sumă de trei milioane de euro
Parchetul european a anunțat inculparea unui antreprenor român și a firmei pe care o reprezintă, în urma unei anchete privind obținerea frauduloasă de fonduri europene în valoare de trei milioane de euro. Banii erau destinați centrului RECUMED, specializat în cercetarea și dezvoltarea tehnologiilor pentru recuperarea medicală.
Detalii despre fraudă
Conform informațiilor furnizate de EPPO, banii au fost obținuți prin depunerea unor declarații false și documente inexacte legate de procedura de achiziție publică. Proiectul RECUMED avea ca scop crearea unui centru dedicat recuperării medicale, iar antreprenorul român ar fi colaborat cu un reprezentant al unei companii spaniole pentru a câștiga licitația.
Ancheta relevă că cei doi suspecți ar fi întocmit documente menite să ateste lipsa conflictelor de interese și conformitatea cu reglementările legale privind transparența. de asemenea, s-a descoperit că atribuirea contractului s-a realizat prin simularea unor oferte fictive din partea altor firme.
Investigația Parchetului European
Între 2018 și 2020, afaceristul român a reușit să acceseze împrumuturi nerambursabile ce depășesc suma menționată anterior. După obținerea fondurilor europene, banii au fost transferați către conturile companiei spaniole implicate în proiect.Ulterior, acești bani au fost redistribuiți către alte entități din Cipru și Portugalia înainte ca o parte semnificativă să fie returnată antreprenorului român prin emiterea unor facturi false.
Investigațiile au arătat că valoarea reală a echipamentelor achiziționate era considerabil mai mică decât cea declarată inițial. prețurile exagerate ale produselor erau rezultatul unor tranzacții succesive între furnizori din diferite țări europene.
Acordul complicei la fraudă
Recent, un alt suspect implicat în acest caz a ajuns la un acord cu autoritățile judiciare prin care recunoaște vinovățile sale. Acesta va executa o pedeapsă privativă de libertate suspendată pe o perioadă probatorie stabilită la patru ani. Acordul urmează să fie validat de Tribunalul București într-o decizie finalizatoare.
