# Autoritățile de reglementare din Mauritius examinează o bancă în urma fraudei Trafigura privind nichelul

> Autoritățile de reglementare mauritiene examinează o mică bancă al cărei proprietar majoritar are legături cu presupusul autor al escrocheriei de 577 de milioane de dolari în domeniul nichelului, d...

Publicat: 21 februarie 2023, 07:01 · Autor: Răzvan Munteanu · Categorie: [Companii](https://financiarul.ro/companii/index.html.md) · Pagina web: https://financiarul.ro/companii/autoritatile-de-reglementare-din-mauritius-examineaza-o-banca-in-urma-fraudei-trafigura-privind-nichelul/ · Publicație: Financiarul

![](https://financiarul.ro/wp-content/uploads/2023/08/Autoritatile-de-reglementare-din-Mauritius-examineaza-o-banca-in-urma.jpg)

Autoritățile de reglementare mauritiene examinează o mică bancă al cărei proprietar majoritar are legături cu presupusul autor al escrocheriei de 577 de milioane de dolari în domeniul nichelului, dezvăluită în această lună de traderul de mărfuri Trafigura.

Silver Bank, un creditor cu active de 11,4 miliarde de mărci mauritane (248 milioane de dolari), are același acționar majoritar ca și TMT Metals, una dintre companiile pe care Trafigura le acuză de o "fraudă sistematică" care implică încărcături false de nichel.

Documentele consultate de Financial Times arată, de asemenea, că un director al Silver Bank și un director al acționarului său unic au lucrat anterior pentru Prateek Gupta, traderul de metale din Dubai aflat în centrul presupusei fraude.

Bank of Mauritius a confirmat că "contrapartea" implicată în presupusa fraudă împotriva Trafigura este "legată de unul dintre beneficiarii efectivi finali ai Silver Bank". Aceasta a declarat pentru Financial Times că "examinează și analizează îndeaproape toate afacerile Silver Bank" în urma obținerii de către Trafigura a unui ordin de înghețare de 625 de milioane de dolari împotriva imperiului de afaceri al lui Gupta.

"Banca din Mauritius va lua orice măsură de reglementare necesară pe care o va considera adecvată în lumina examinării sale actuale", a declarat aceasta.

În timp ce Trafigura a susținut că TMT este "aparent controlată" de Gupta, Silver Bank a negat că acuzatul de fraudă este unul dintre acționarii săi. De asemenea, creditorul cu sediul în Mauritius a declarat pentru FT că "nu are nicio expunere directă sau indirectă față de dl Gupta sau față de companiile și persoanele legate de acesta".

"Credem cu tărie că niciun rezultat al disputei anunțate nu ar putea avea vreun impact asupra poziției financiare a băncii", a adăugat Silver Bank.

Creditorul a fost cunoscut anterior sub numele de BanyanTree Bank înainte de a se prăbuși în conservare în 2020, ștergând participațiile acționarilor, inclusiv ale lui Sanjeev Gupta, un alt magnat al metalelor, al cărui imperiu de afaceri propriu este investigat penal pentru suspiciune de fraudă.

Firma de investiții din Insulele Cayman, Silver Star SPC, a achiziționat creditorul în octombrie 2021, l-a redenumit Silver Bank și a injectat 40 milioane de dolari de capital pentru a-și consolida bilanțul. Silver Bank nu a dezvăluit identitatea proprietarilor finali ai Silver Star.

Registrele din Insulele Cayman arată că unul dintre cei doi directori ai Silver Star este Smrity Sudan, care, potrivit LinkedIn, a fost avocat intern pentru UD Trading Group al lui Prateek Gupta. Sudan nu a răspuns la solicitările de comentarii.

![](https://financiarul.ro/wp-content/uploads/2023/02/Autoritatile-de-reglementare-din-Mauritius-examineaza-o-banca-in-urma.jpg)

Silver Star este, de asemenea, acționarul majoritar al TMT Metals, care este implicat direct în scandalul Trafigura și care îl numără pe Prateek Gupta ca acționar minoritar. În timp ce în ultimele conturi ale TMT se afirmă că Silver Star "nu are o parte care deține controlul", în conturile anterioare, când Prateek Gupta era acționar majoritar, acesta era descris ca fiind "o parte afiliată în virtutea unei influențe semnificative".

Alexander Bello, director atât al Silver Bank, cât și al holdingului mauritian prin care Silver Star și-a făcut investiția, a fost, de asemenea, implicat anterior în TMT Metals.

Un document pe care TMT l-a trimis potențialilor creditori la începutul anului 2021 îl menționează pe Bello ca membru al "comitetului de conducere și consultativ" al firmei de tranzacționare, care era condus de Prateek Gupta și care a aprobat "bugetele și limitele de risc" ale firmei de tranzacționare a metalelor.

Cu toate acestea, Bello a declarat pentru FT că de la "începutul anului 2020" nu a mai fost membru al consiliului consultativ al TMT.

"Rolul meu la acel moment a fost doar de consilier pentru "noi oportunități", care nu s-au materializat niciodată, și nu am fost niciodată implicat în niciun fel de decizie executivă/consiliul de administrație al acestei companii", a declarat el într-un mesaj pe LinkedIn.

El a adăugat că rolul său în consiliul de administrație al Silver Bank nu a fost "legat în niciun fel" de Prateek Gupta.

Bello este partenerul director al CS Global Partners, al cărui site web afirmă că "susține programele de cetățenie prin investiții din Dominica, St Kitts și Nevis și St Lucia".

Înregistrările arată că atât Prateek Gupta, cât și soția sa au obținut pașapoarte dominicane în 2018 prin intermediul programului de cetățenie prin investiții al națiunii insulare din Caraibe.

Deloitte a acordat Silver Bank audituri cu rezerve pentru ultimii trei ani, deoarece "nu a putut obține suficiente dovezi de audit adecvate" în jurul "onorariilor profesionale de la părțile afiliate".

Silver Bank a declarat pentru FT că acest lucru s-a datorat unei "nereguli în procesul de aprobare" pentru un "acord de introducere" în cadrul proprietății sale anterioare în 2019, când creditorul era încă cunoscut sub numele de BanyanTree Bank.

Banca din Mauritius a pus BanyanTree Bank în conservare în aprilie 2020, după ce a fost lovită de un val de apeluri în marjă în portofoliul său de investiții cu grad ridicat de îndatorare.

Conturile sale pentru acel an notează că o "vânzare incendiară de titluri de valoare a dus la pierderi ireversibile" și că a existat o "deteriorare vizibilă" a portofoliului său de credite, care a inclus un împrumut de la o parte afiliată care a devenit "complet depreciat".

Sanjeev Gupta a deținut o participație de aproape 10 % în bancă în această perioadă. Magnatul metalurgic a fost în același timp acționarul unic al creditorului britanic Wyelands Bank, căruia, în martie 2021, Autoritatea de reglementare prudențială din Marea Britanie i-a ordonat să ramburseze depozitele clienților, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la poziția sa financiară. De asemenea, PRA a sesizat Wyelands către National Crime Agency și Serious Fraud Office, după ce a investigat "împrumuturile sale legate" către afacerile lui Gupta.

Compania de comercializare a metalelor a lui Sanjeev Gupta a tranzacționat anterior cu afacerile lui Prateek Gupta, finanțând unele dintre aceste tranzacții prin intermediul Wyelands Bank. Sanjeev Gupta a fost, de asemenea, acționar anterior în compania indiană Ushdev International a lui Prateek Gupta.

GFG Alliance a lui Sanjeev Gupta a refuzat să comenteze cu privire la participația sa în BanyanTree Bank. Săptămâna trecută, GFG a declarat pentru FT că "de ani de zile nu a avut nicio afacere sau relație cu Prateek Gupta sau Ushdev și nu are nicio legătură cu niciuna dintre activitățile la care face referire anunțul Trafigura".

Sursa - www.ft.com