Trimitere în judecată pentru evaziune fiscală la AFI Mall Cotroceni
SC Cotroceni Park SA, proprietarul AFI Mall Cotroceni din București, împreună cu directorul economic și contabilul șef al companiei, au fost deferiți justiției pentru evaziune fiscală, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 20 milioane lei (4,6 milioane euro).
Acuzatiile formulate de procurori
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București (PCAB) i-au trimis în judecată pe Laura Croitoru, director economic al SC Cotroceni Park SA, Daniel Cristian Pohaci, contabil șef al aceleași firme și Gabriela Alexe. Aceștia sunt acuzați că au comis infracțiuni legate de evaziunea fiscală.
Detalii despre faptele incriminate
Conform informațiilor furnizate de PCAB, între septembrie 2009 și decembrie 2013, Laura Croitoru a omis să declare valoarea reală a clădirii care găzduiește complexul comercial AFI Mall Cotroceni. În declarația depusă la Direcția de impozite și taxe Sector 6 București din septembrie 2009, aceasta a raportat o valoare impozabilă eronată de 528.232.597 lei în locul valorii corecte care era de 643.208.482 lei.
De asemenea, Croitoru nu a actualizat declarațiile fiscale cu noile valori ale clădirii după lucrările suplimentare efectuate în anii următori. În anul 2011 ea a declarat o valoare impozabilă semnificativ mai mică decât cea reală – respectiv 353.925.118 lei față de cei aproximativ 547 milioane lei.
Implicarea altor persoane din cadrul companiei
Daniel Cristian Pohaci este acuzat că a colaborat cu Laura Croitoru pentru ascunderea sursei impozabile prin raportarea unor valori eronate în declarațiile fiscale ale anului 2011. Prejudiciul adus bugetului local al Sectorului 6 se ridică astfel la suma totală estimată la peste12 milioane lei.
Gabriela Maria Alexe este acuzată că în august 2010 ar fi subestimat costurile lucrării printr-o notare falsificată privind valoarea finalizării construcției; astfel prejudiciind bugetul local cu aproape un milion și jumătate lei.
Până acum s-a recuperat o mare parte din prejudiciu
În timpul anchetei penale desfățurate până acum SC Cotroceni Park SA a reușit să recupereze majoritatea sumelor datorate prin plata unei sume totale ce se apropie foarte mult de prejudiciul stabilit inițial – circa20 milioane lei.
Cazul înaintat instanței competente
Dosarul va fi judecat la Tribunalul București iar autoritățile continuând investigațiile asupra acestui caz complex.(Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)
