Roger Ng, fostul bancher de la Goldman Sachs, condamnat în legătură cu schema de deturnare de miliarde de dolari de la 1MDB, urmează să fie condamnat joi într-un tribunal din New York, cel mai recent capitol al unuia dintre cele mai mari scandaluri financiare din istoria recentă.
Anul trecut, un juriu american din Brooklyn l-a găsit pe Ng, un cetățean malaezian în vârstă de 50 de ani, vinovat de toate cele trei capete de acuzare din cazul său: conspirație pentru a încălca legile americane împotriva mitei, conspirație pentru spălare de bani și conspirație pentru a ocoli controalele contabile interne ale Goldman. El riscă până la 30 de ani de închisoare. Procurorii au solicitat o pedeapsă minimă de 15 ani.
Sentința va încheia unul dintre cele mai mediatizate cazuri legate de fondul de investiții de stat din Malaezia, din care Departamentul de Justiție al SUA susține că 4,5 miliarde de dolari au fost deturnați și direcționați în întreaga lume pentru a cumpăra proprietăți imobiliare de lux, bijuterii scumpe și pentru a finanța, printre altele, „Lupul de pe Wall Street”, filmul nominalizat la Oscar despre malversația financiară.
Ng, care nu a depus mărturie în timpul procesului său, a pledat nevinovat și a fost extrădat în SUA în 2019, după ce a fost arestat în Malaezia cu un an mai devreme. El este implicat într-un caz separat legat de 1MDB în țara din sud-estul Asiei.
Guvernul american l-a acuzat pe Ng că a fost o legătură crucială cu 1MDB și Jho Low, finanțatorul malaezian acuzat că a pus la cale schema de deturnare de fonduri, care s-a extins din Malaezia în Elveția și în SUA. Low rămâne în libertate și își susține nevinovăția.
De asemenea, procurorii au susținut că Ng a deturnat 35 milioane de dolari din fondurile furate din 1MDB, o plată despre care avocatul său a spus că a fost legată de o investiție fără legătură cu soția lui Ng.
În calitate de fost șef al băncii de investiții Goldman în Malaezia și mai târziu ca membru al diviziei de valori mobiliare a băncii în Asia, Ng a participat la organizarea a trei tranzacții cu obligațiuni 1MDB în 2012 și 2013. Tranzacțiile au generat comisioane de peste 600 de milioane de dolari și au strâns aproximativ 6,5 miliarde de dolari, din care o parte a fost folosită pentru a plăti mită unor oficiali din Malaezia și Abu Dhabi, potrivit autorităților americane.
Goldman, care a ajuns la o înțelegere de până la 3,9 miliarde de dolari cu Malaezia și a plătit un record de 2,9 miliarde de dolari într-un acord global în 2020, a declarat că a fost mințit de „anumiți membri ai fostului guvern malaezian și de 1MDB”.
Încheierea cazului american al lui Ng deschide calea pentru condamnarea lui Tim Leissner, un fost partener de la Goldman care a pledat vinovat la acuzațiile de încălcare a legilor privind mita străină în legătură cu 1MDB și de conspirație pentru spălarea banilor.
Leissner, care a fost fostul șef al lui Ng, a semnat un acord de cooperare cu SUA în speranța că va primi o sentință mai ușoară și a devenit martorul vedetă al guvernului în procesul lui Ng. El urmează să fie condamnat pe 6 septembrie și i s-a ordonat să renunțe la 43,7 milioane de dolari.
În timpul procedurilor, care au durat aproape două luni, avocatul lui Ng a susținut că nu există dovezi care să-l lege pe clientul său de scandalul 1MDB, cu excepția mărturiei lui Leissner, despre care a spus că nu a fost sinceră. El l-a numit pe Leissner un mincinos „unicat”.
Într-un memoriu de condamnare, avocatul lui Ng a cerut ca acesta să nu facă mai mult timp în închisoare, adăugând că a fost „luat” de la familia sa și că încă suferă de tulburare de stres post-traumatic după ce a fost „dezbrăcat de demnitatea sa într-o închisoare malaeziană”.
Sursa – www.ft.com
