# Africa de Sud și Nigeria, pe „lista gri” împotriva spălării banilor

> Cele mai mari două economii africane au fost plasate pe lista de avertizare de către organismul global de supraveghere împotriva spălării banilor din cauza deficiențelor în combaterea finanțării il...

Publicat: 24 februarie 2023, 14:30 · Autor: Daniel Voicu · Categorie: [Economie](https://financiarul.ro/economie/index.html.md) · Pagina web: https://financiarul.ro/economie/africa-de-sud-si-nigeria-pe-lista-gri-impotriva-spalarii-banilor/ · Publicație: Financiarul

![](https://financiarul.ro/wp-content/uploads/2023/08/b44b4c83-9630-4b5f-ac85-f2e7be94b161.jpg)

Cele mai mari două economii africane au fost plasate pe lista de avertizare de către organismul global de supraveghere împotriva spălării banilor din cauza deficiențelor în combaterea finanțării ilicite și a crimei organizate.

Grupul de Acțiune Financiară Internațională cu sediul la Paris a declarat vineri că a plasat Africa de Sud și Nigeria pe "lista sa gri" de țări care trebuie să facă mai mult pentru a-și îmbunătăți capacitatea de a lupta împotriva criminalității financiare, expunându-le la o mai mare atenție din partea investitorilor și a băncilor din întreaga lume.

Acțiunile FATF pot afecta puternic modul în care este percepută probitatea financiară a țărilor. Organismul creat de G7 poate, în cele din urmă, să pună pe "lista neagră" sistemele bancare pentru deficiențe grave în ceea ce privește stoparea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Africa de Sud este doar a doua economie din G20, după Turcia, care a fost inclusă pe lista gri a GAFI. Emiratele Arabe Unite, Albania și Yemen se află, de asemenea, pe lista gri. Doar trei țări - Iran, Coreea de Nord și Myanmar - se află pe lista neagră.

Lista de supraveghere nu solicită, din punct de vedere tehnic, o mai mare diligență în ceea ce privește țările menționate, dar, în practică, băncile și investitorii pot supune adesea tranzacțiile afectate unei examinări mai amănunțite - costuri pe care economiile cu probleme din Africa de Sud și Nigeria nu și le pot permite.

Băncile sud-africane au declarat deja că au consolidat controalele pentru a atenua efectele listei gri. "Este important de menționat faptul că costurile unei monitorizări sporite vor fi substanțial mai mici decât costurile pe termen lung de a permite ca economia Africii de Sud să fie contaminată de fluxurile de venituri din infracțiuni și corupție", a declarat vineri Trezoreria sud-africană.

Guvernul președintelui Cyril Ramaphosa s-a grăbit anul trecut să adopte legi pentru a acoperi lacunele identificate de FATF, dar s-a străduit să arate un progres real în investigarea și urmărirea penală a scandalurilor de crimă organizată și de corupție legate de Congresul Național African aflat la guvernare.

Includerea pe lista gri a Nigeriei vine cu doar o zi înainte de alegerile prezidențiale și parlamentare și după ce penuria de numerar legată de măsurile de prevenire a cumpărării de voturi a afectat activitatea economică.

Africa de Sud a făcut "progrese semnificative" pentru a îndeplini recomandările de îmbunătățire a legilor și de dezvoltare a unor politici mai bune, a declarat grupul de lucru. Nigeria "a făcut progrese", a adăugat acesta.

Banca centrală a Africii de Sud a declarat vineri, ca răspuns la lista gri, că are o "abordare de toleranță zero atunci când abordează abuzul sistemului financiar de către spălătorii de bani sau finanțatorii terorismului".

"Munca asiduă a Africii de Sud a dus la remedierea majorității deficiențelor identificate în perioada de observație de 12 luni acordată Africii de Sud", a adăugat banca de rezervă.

FATF a suspendat, de asemenea, Rusia ca membru la prima aniversare a invaziei din Ucraina, o sancțiune semnificativă din partea unei agenții a cărei rază de acțiune se extinde dincolo de sistemele financiare occidentale.

Acțiunile Rusiei "contravin în mod inacceptabil principiilor de bază ale FATF care vizează promovarea securității, siguranței și integrității sistemului financiar global", cum ar fi semnele de implicare în comerțul cu arme și infracțiunile cibernetice în timpul războiului, a declarat organismul de supraveghere.

Serhiy Marchenko, ministrul ucrainean de finanțe, a cerut în Financial Times în această lună ca națiunile occidentale să expulzeze Rusia din grupul operativ pentru a "crește semnificativ costul de a face afaceri cu Rusia și pentru a sugruma efectiv capacitatea lui Putin de a-și finanța războiul ilegal de agresiune".

Sursa - www.ft.com