# Anchete în mai multe ţări după dezvăluirile din „Panama Papers”

> Impactul ​"Panama Papers": Anchete și Reacții globale O explozie de scandaluri financiare După publicarea documentelor cunoscute ​sub ‌denumirea de "Panama papers",⁢ care dezvăluie un sistem extins...

Publicat: 5 aprilie 2016, 05:45 · Actualizat: 22 decembrie 2024, 12:54 · Autor: Bianca Barbu · Categorie: [Externe](https://financiarul.ro/externe/index.html.md) · Pagina web: https://financiarul.ro/externe/anchete-in-mai-multe-tari-dupa-dezvaluirile-din-panama-papers/ · Publicație: Financiarul

### Impactul ​"Panama Papers": Anchete și Reacții globale

#### O explozie de scandaluri financiare

După publicarea documentelor cunoscute ​sub ‌[denumirea de](https://financiarul.ro/actuale/recoltele-de-gru-ameninate-de-o-epidemie-mondial-de-rugin/) "Panama papers",⁢ [care dezvăluie](https://financiarul.ro/externe/papusa-barbie-implineste-55-de-ani/) un sistem extins de evaziune fiscală, mai ⁢multe țări au demarat investigații.Aceste informații, provenind ‍din arhivele ⁤secrete ale‍ firmei panameze Mossack Fonseca, au fost difuzate de peste o sută‍ de⁢ organizații media ‍la nivel mondial⁣ și⁢ conțin aproximativ 11,5 ‍milioane de⁢ documente.

#### Reacțiile‍ internaționale

Divulgarea acestor ⁢informații a generat ⁤un val​ de reacții politice.În Islanda, premierul Sigmundur David Gunnlaugsson este sub presiune după ce s-a descoperit că a⁢ creat o companie ⁢în Insulele Virgine Britanice pentru a ascunde⁢ fonduri.Deși mii de protestatari cer‌ demisia sa, el refuză să cedeze⁤ în fața solicitărilor​ opoziției care a depus o moțiune de cenzură.

În Rusia, ‍purtătorul de cuvânt al Kremlinului a⁤ acuzat Statele unite că ar fi ⁤orchestrate⁤ aceste dezvăluiri pentru a ‌destabiliza țara. Documentele⁣ sugerează implicarea unor apropiați ai președintelui Vladimir Putin în‌ deturnarea unor sume considerabile.

#### Personalități implicate

Printre numele ‌menționate în aceste documente se numără lideri politici precum Xi Jinping din China și Bashar al-Assad din Siria,dar și sportivi celebri ca Lionel Messi ⁤și Michel Platini. Messi neagă acuzațiile‌ legate de⁢ evaziunea fiscală și susține că⁣ firma ⁤asociată cu familia sa nu avea fonduri active.În Ucraina, președintele Petro Poroșenko recunoaște existența unor conturi offshore dar afirmă ​că respecta toate reglementările legale. Similar, președintele argentinian Mauricio Macri respinge orice nereguli legate de afacerile sale offshore.

#### Investigații judiciare pe plan global

Mai multe guverne au inițiat ​proceduri judiciare⁣ ca urmare a acestor dezvățuiri. ⁢Justiția franceză investighează⁢ posibile fraude​ fiscale care ar putea implica⁢ rezidenți fiscali francezi.⁤ În Spania ⁤și Australia sunt desfășurate anchete similare asupra clienților Mossack Fonseca.

De​ asemenea,‍ aproape⁢ 30 dintre ⁤băncile germane au​ colaborat ‍cu această firmă pentru servicii financiare complexe.

#### Apelurile⁢ la reforme

Organizațiile‌ non-guvernamentale anticorupție cer interzicerea societăților offshore ⁣anonime ​pe motiv că acestea‌ contribuie la opacitatea sistemului financiar global.​ GAFI (Grupul de ​Acțiune Financiară)⁢ scosese Panama‌ din lista neagră privind spionajul financiar după⁤ ce aceasta implementase reforme legislative semnificative.

Pe măsură ⁢ce noi‌ detalii‍ continuu să iasă la iveală​ prin intermediul mass-media⁤ internaționale,Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor ⁤Investigativi (ICIJ) promite să publice ‍informații suplimentare despre persoanele implicate în ⁢acest scandal vast care afectează economii globale întregi.