# Băncile angajează foşti ofiţeri de informaţii pentru a-şi spiona angajaţii

> Băncile mari angajează foști spioni pentru a preveni fraudele financiare Strategii inovatoare în combaterea comportamentelor ilegale Într-o încercare de a reduce riscurile de fraudă și de a evita a...

Publicat: 17 februarie 2016, 06:32 · Actualizat: 20 decembrie 2024, 08:34 · Autor: Andreea Ungureanu · Categorie: [Externe](https://financiarul.ro/externe/index.html.md) · Pagina web: https://financiarul.ro/externe/bancile-angajeaza-fosti-ofiteri-de-informatii-pentru-a-si-spiona-angajatii/ · Publicație: Financiarul

**Băncile mari angajează foști spioni pentru a preveni fraudele financiare**

### Strategii inovatoare în combaterea comportamentelor ilegale

Într-o încercare de a reduce riscurile de fraudă și de a evita amenzi substanțiale, unele dintre cele mai influente bănci la nivel global, precum Deutsche Bank AG, HSBC Holdings Plc și JPMorgan Chase & co., au început să recruteze foști ofițeri din serviciile de informații. Aceste măsuri vin ca răspuns la scandalurile financiare care au afectat grav reputația instituțiilor bancare.

### Recrutarea specialiștilor din domeniul securității

Conform informațiilor furnizate de agențiile de recrutare, în ultimele 18 luni, aceste bănci au angajat zeci de foști spioni din CIA și GCHQ pentru a monitoriza activitatea angajaților lor. Metodele utilizate pentru analiza comunicării sunt similare cu cele aplicate în domeniul apărării naționale, ceea ce le permite acestor profesioniști să își valorifice experiența într-un nou context profesional.

### scandaluri financiare costisitoare

Istoricul recent al industriei bancare este marcat de scandaluri notabile care au dus la pierderi financiare semnificative. De exemplu, manipularea dobânzilor LIBOR a generat amenzi totale ce depășesc șase miliarde de dolari pentru mai multe instituții. Barclays s-a [confruntat cu](https://financiarul.ro/actuale/comercianii-de-jucrii-amendai-cu-13-milioane-de-lei/) o penalizare individuală record de 2,[2 miliarde dolari și](https://financiarul.ro/externe/prudential-renunta-sa-preia-aia/) a [decis să angajeze](https://financiarul.ro/actuale/companiile-angajeaza-2-000-de-tineri-absolventi/) un fost ofițer american pentru a supraveghea comunicațiile interne.

### Tehnologii avansate în monitorizarea activităților

Băncile nu se limitează doar la recrutarea foștilor ofițeri; ele investesc masiv și în tehnologia dezvoltată inițial pentru scopuri militare. Barclays utilizează analize comportamentale pentru a identifica tiparele care ar putea duce la comportamente frauduloase ale traderilor. În paralel, JPMorgan implementează algoritmi avansați destinați identificării potențialelor abateri ale angajaților.

### Efectele supravegherii asupra mediului profesional

Această intensificare a monitorizării generează un climat tensionat printre traderii băncilor mari. Multe dintre acestea impun restricții severe privind utilizarea telefoanelor personale pe parcursul programului muncii, iar unii angajați aleg chiar să comunice discret prin mesaje text din toalete sau optează să părăsească sectorul bancar în favoarea fondurilor speculative unde reglementările sunt mai puțin stricte.

Aceste măsuri reflectă o schimbare semnificativă în abordările băncilor față de gestionarea riscurilor legate de integritate financiară într-un mediu tot mai complex și provocator.