# Company belonging to mother and sister of PM Victor Ponta targeted by DNA searches

> Percheziții DNA la Exfin SRL, companie deținută de familia premierului Ponta În data de⁢ 17 februarie 2015, Direcția Națională Anticorupție (DNA) a desfășurat o serie de​ percheziții la sediul comp...

Publicat: 17 februarie 2015, 09:22 · Actualizat: 2 iulie 2026, 16:44 · Autor: Bianca Barbu · Categorie: [Externe](https://financiarul.ro/externe/index.html.md) · Pagina web: https://financiarul.ro/externe/company-belonging-to-mother-and-sister-of-pm-victor-ponta-targeted-by-dna-searches/ · Publicație: Financiarul

### Percheziții DNA la Exfin SRL, companie deținută de familia premierului Ponta

În data de⁢ 17 februarie 2015, Direcția Națională Anticorupție (DNA) a [desfășurat](https://financiarul.ro/actuale/proiecte-de-aproape-400-milioane-euro-depuse-in-regiunea-centru-pe-programul-regio/) o serie de​ percheziții la sediul companiei Exfin SRL, care aparține ⁢mamei și surorii premierului Victor Ponta. Informațiile au fost confirmate de ⁤surse judiciare.

### Posibile implicații pentru familia⁢ premierului

Sursele menționate sugerează că și cumnatul prim-ministrului ar putea fi chemat în curând pentru audieri la biroul DNA din ⁣Ploiești. Ancheta vizează un proiect european ‌în ‍domeniul construcțiilor, iar acuzațiile se referă la fraudarea a ⁢54%⁢ din fondurile alocate, utilizate în scopuri ‍personale și evaziune fiscală.

### Valoarea prejudiciilor estimate

Se estimează că prejudiciile totale se ridică la ‍aproximativ ‍7.800.000 ‍lei, [dintre care 2](https://financiarul.ro/actuale/peste-500-de-persoane-pregatite-cu-fonduri-europene/).500.000 lei sunt legate direct‍ de evaziunea fiscală. ‌Conform informațiilor disponibile, cazul este asociat cu rețelele de canalizare.

### Detalii despre operațiunile DNA

În dimineața zilei respective, procurorii DNA au⁢ efectuat ‌percheziții simultane în 14 locații din București și Ploiești. "Procurorii DNA din Ploiești desfășoară mai multe percheziții într-un caz ce implică suspiciuni legate de infracțiuni ⁤asimilate corupției sau fraudării fondurilor Uniunii Europene", a declarat instituția într-un comunicat oficial.

Aceste​ acțiuni vin⁤ ca ‌parte a unei investigații mai ample privind posibile nereguli financiare legate de utilizarea⁤ fondurilor europene‌ destinate proiectelor publice.