Doi cetățeni români condamnați în SUA pentru fraudă bancară prin skimming
Mihai Arnăutu și George Puflene, implicați în scheme de clonare a cardurilor
Mihai Arnăutu și George Puflene, doi cetățeni români, au fost condamnați la închisoare în Statele Unite pentru infracțiuni de fraudă bancară prin metoda „skimming”. Arnăutu a fost judecat în districtul Palm Beach din Florida, iar Puflene a acționat în sudul Californiei, unde autoritățile estimează că acesta a furat aproximativ 70.000 de dolari.
Infracțiuni internaționale sub observație
Conform informațiilor publicate de Palm Beach Post, atât autoritățile naționale cât și cele internaționale au investigat grupuri diverse de cetățeni români suspectați de activități ilegale legate de clonarea cardurilor. Fraudele bancare medii sunt adesea violente și riscante, cu sume furate între 5.000 și 10.000 dolari; pe când operațiile „skimming” pot genera pierderi semnificative fără confruntări directe.
Doug Johnson, vicepreședinte al American Bankers Association, a declarat că multe dintre aceste infracțiuni provin din Europa de Est: „Deși există implicarea altor naționalități, un număr considerabil de români sunt subiectul investigației autorităților.”
Detalii despre condamnări
Arnăutu (31 ani), reședința Delray Beach din Florida, a fost arestat pe 13 iulie la locuința sa din South Beach. Acesta se confruntă cu mai multe acuzații legate de fraudă sub 20.000 dolari și furt între 300-5.000 dolari; inclusiv acuzații pentru clonarea cardurilor și furtul identității.
Judecătoarea Krista Marx i-a stabilit o cauțiune fixată la 68.000 dolari. Autoritățile americane investighează cazurile ce implică instalarea ilegală a dispozitivelor skimmer pe bancomate care captează datele contului clienților.
Probele incriminatoare
În urma unei anchete desfășurate după arestările anterioare ale lui Arnăutu din septembrie 2008 pentru fapte similare în Boynton Beach și Broward County, poliția a descoperit echipamente utilizate pentru skimming într-o furgonetă folosită frecvent la comiterea infracțiunilor sale.
Ambii bărbați au participat ulterior la programul Pre-Trial Intervention (PTI), destinat celor care pot beneficia astfel evitând o condamnare penală formalizată prin educație sau consiliere profesională.
Puflene a fost arestat ulterior în California având asupra sa dovezi ale sustragerii sumelor menționate anterior; el face față unui număr semnificativ mai mare de acuzații decât colegul său român.
Procurorul Michael McAuliffe subliniază dificultatea schimbării comportamentului infractorilor chiar atunci când li se oferite alternative precum PTI: „Este rar ca indivizii să își modifice comportamentul după ce primesc această oportunitate.”
