Activitățile ilegale cu criptomonede ating un nou maxim în 2021
Creștere semnificativă a fondurilor primite de adresele ilicite
Conform unui raport publicat de firma de analiză blockchain Chainalysis, activitățile ilegale legate de criptomonede au atins un nivel record în 2021, cu adresele ilicite primind aproximativ 14 miliarde de dolari în monede digitale. Aceasta reprezintă o creștere impresionantă de 79% față de anul anterior, când suma se ridica la 7,8 miliarde de dolari.
Definiția și impactul adreselor ilicite
Chainalysis definește adresele ilicite ca fiind portofele asociate cu activități criminale precum ransomware, scheme Ponzi și escrocherii. În prezent, aceste adrese controlează criptomonede în valoare totală ce depășește 10 miliarde de dolari. Cu toate acestea,ponderea acestor activități ilegale rămâne relativ scăzută în raport cu volumul total al tranzacțiilor cripto din anul trecut,reprezentând doar 0,15%.
Volumul total al tranzacțiilor cripto
În contextul general al pieței criptomonedelor, volumul total al tranzacțiilor a crescut semnificativ în 2021, ajungând la aproximativ 15.800 miliarde de dolari – o creștere mai mare cu peste 550% comparativ cu anul anterior. Chainalysis sugerează că ponderea activităților ilegale ar putea continua să crească pe măsură ce sunt identificate noi adrese implicate în astfel de tranzacții.
Tendințe și perspective viitoare
Raportul subliniază că procentajul tranzacțiilor asociate activităților ilegale a crescut ușor: dacă în 2020 acesta era estimat la 0,34%, pentru anul următor s-a ajuns la o valoare mai mare – aproximativ 0,62%. Chainalysis avertizează că utilizarea ilegală a criptomonedelor poate crea obstacole semnificative pentru adoptarea acestora pe scară largă și poate duce la impunerea unor reglementări stricte din partea autorităților guvernamentale.
Deși există îngrijorări legate de criminalitatea asociată criptomonedelor, tendința general indicată este că aceasta reprezintă o proporție mică din întreaga industrie crypto. Excepția notabilă rămâne anul 2019 care a fost marcat printr-o intensificare neobișnuită a criminalității datorată schemei PlusToken Ponzi.
