# Rezultate preliminare ale anchetei în scandalul privind miliardul de dolari dispărut la Chişinău

> Un raport recent al Băncii Naționale a Republicii Moldova (BNM) relevă un plan coordonat de preluare a controlului asupra Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank în perioada 2012-2014. Aceast...

Publicat: 22 aprilie 2015, 11:46 · Actualizat: 2 iulie 2026, 16:52 · Autor: Andreea Ungureanu · Categorie: [Externe](https://financiarul.ro/externe/index.html.md) · Pagina web: https://financiarul.ro/externe/rezultate-preliminare-ale-anchetei-in-scandalul-privind-miliardul-de-dolari-disparut-la-chisinau/ · Publicație: Financiarul

**Un raport recent al Băncii Naționale a Republicii Moldova (BNM) relevă un plan coordonat de preluare a controlului asupra Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank în perioada 2012-2014. Această informație provine din investigațiile preliminare realizate de compania americană Kroll, angajată să investigheze dispariția unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc, incident ce a [avut loc anul trecut](https://financiarul.ro/externe/sarkozy-merkel-si-obama-automobilele-se-produc-acasa/).**

### Raportul Kroll și implicațiile sale

BNM a anunțat că va transmite acest raport autorităților competente pentru continuarea anchetei. Conform concluziilor Kroll, **tranzacțiile suspecte au fost facilitate prin creșterea semnificativă a volumului creditelor acordate** de cele trei bănci menționate. Aceasta a [dus la](https://financiarul.ro/actuale/comercianii-de-jucrii-amendai-cu-13-milioane-de-lei/) o deteriorare rapidă a situației financiare ale instituțiilor respective, care au acumulat creanțe dubioase în valoare totală de 13,3 miliarde lei.

### Următorii pași în investigație

În urma recomandărilor Kroll, BNM intenționează să organizeze un nou concurs pentru selectarea unei companii internaționale care va efectua cea de-a doua fază a anchetei. *'Scopul principal este colectarea probelor necesare pentru recuperarea activelor deturnate'*, se arată în comunicatul oficial al BNM.

### Situația financiară alarmantă din Moldova

Republica Moldova se confruntă cu un scandal financiar major după ce s-a descoperit că cele trei bănci implicate au acordat împrumuturi totale estimative la 1 miliard de dolari, echivalent cu aproximativ 15% din Produsul Intern Brut (PIB) al țării. Identitatea beneficiarilor acestor fonduri rămâne necunoscută; banii par să fi dispărut fără urmă.

### Aprecierea comunităților internaționale

Recent, șeful misiunii Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirkka Tapiola, și-a exprimat uimirea față de amploarea furtului într-o țară atât de mică. Premierul Chiril Gaburici a declarat anterior că detaliile raportului Kroll nu vor fi făcute publice până la finalizarea anchetelor desfășurate de autoritățile locale.

*(Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)*