# Senatorii americani critică Credit Suisse în legătură cu afirmațiile privind conturile bancare naziste

> Credit Suisse a căutat în mod deliberat să împiedice o investigație privind activele naziste de anul trecut, care susținea că banca a gestionat "zeci" de conturi nedeclarate, potrivit senatorilor a...

Publicat: 19 aprilie 2023, 12:56 · Autor: Răzvan Munteanu · Categorie: [Companii](https://financiarul.ro/companii/index.html.md) · Pagina web: https://financiarul.ro/externe/senatorii-americani-critica-credit-suisse-in-legatura-cu-afirmatiile-privind-conturile-bancare-naziste/ · Publicație: Financiarul

![](https://financiarul.ro/wp-content/uploads/2023/08/5438a2f3-adc4-42bd-bb38-7384be671c69.jpg)

Credit Suisse a căutat în mod deliberat să împiedice o investigație privind activele naziste de anul trecut, care susținea că banca a gestionat "zeci" de conturi nedeclarate, potrivit senatorilor americani - cu cel puțin un cont legat de un ofițer superior SS care a fost deschis până în 2002.

Un raport confidențial al fostului mediator al băncii, citat și publicat marți de comisia de buget a Senatului SUA, a declarat că, în ciuda asigurărilor publice, Credit Suisse a decis, de fapt, în iunie anul trecut, să "renunțe la angajamentul său" de a investiga amănunțit foștii săi clienți naziști.

Acuzația se referă la o anchetă lansată în 2020 la Credit Suisse în legătură cu acuzațiile organizației pentru drepturile omului Simon Wiesenthal Center (SWC), potrivit cărora mii de naziști emigranți din Argentina ar fi folosit conturi la bancă pentru a sări bani în mod ilicit - unii dintre ei ar fi fost jefuiți direct de la evreii uciși.

Credit Suisse a promis o investigație amănunțită și fără rețineri în ceea ce privește aceste afirmații și a desemnat consultanții corporativi AlixPartners pentru a evalua dovezile prezentate de Centrul Wiesenthal.

Un mediator independent, Neil Barofsky, partener la Jenner & Block, a fost numit pentru a supraveghea investigația și termenii acesteia.

Marți, Credit Suisse a susținut că investigația AlixPartners a exonerat-o de orice abatere.

"Anchetatorii nu au găsit nicio dovadă care să susțină acuzațiile SWC conform cărora multe persoane de pe o listă argentiniană de 12.000 de nume au avut conturi la (Credit Suisse) în perioada nazistă", a declarat banca într-o declarație.

Investigatorii de la AlixPartners au primit acces liber la bazele de date privind "milioane" de conturi istorice ale Credit Suisse, a subliniat aceasta.

Nu a existat "nicio dovadă" că banca ar fi deținut active ale victimelor Holocaustului, a declarat aceasta, adăugând că cercetarea a confirmat concluziile la care a ajuns Comisia Bergier, care a investigat și a soluționat chestiuni referitoare la legăturile băncilor elvețiene cu Germania nazistă la sfârșitul anilor 1990.

Cu toate acestea, senatorii americani au respins această concluzie și au publicat propriul raport al lui Barofsky - pe care banca a ales să îl țină secret - cu privire la natura investigației AlixPartners.

Credit Suisse a menținut conturi - în mare parte până acum nedeclarate - pentru "cel puțin 99 de persoane care erau fie înalți oficiali naziști din Germania, fie membri ai unor grupuri afiliate la naziști din Argentina", a declarat comisia senatorială. Comisia l-a intervievat pe Barofsky și pe directorii de rang înalt ai Credit Suisse, inclusiv pe consilierul general al băncii, înainte de a-și face publice concluziile.

Comisia a declarat că propria sa analiză a dovezilor pe care le-a citat, centrată pe raportul lui Barofsky, a concluzionat că cel puțin 14 conturi "au rămas deschise în secolul 21".

Printre titularii de conturi se aflau comandanți SS de rang înalt, un om de știință nazist și un ofițer condamnat pentru crime de război la Nürnberg. Contul său a rămas deschis până în 2002.

Banca nu a furnizat nicio dezvăluire anchetatorilor interni cu privire la faptul că rudele persoanelor în cauză au avut acces la conturi și au retras bani.

Banca a fost inițial foarte cooperantă, concluzionează raportul lui Barofsky - datat 15 februarie - permițând AlixPartners să identifice 80 de conturi ale unor persoane din Argentina care erau membri ai partidului nazist. Cu toate acestea, în iunie anul trecut, banca și-a schimbat "brusc" cursul, continuă raportul.

"Credit Suisse a început apoi o serie de acțiuni pentru a restrânge și, în cele din urmă, pentru a pune capăt investigației, nerespectând astfel standardele stabilite de foștii săi președinți și asigurările oferite de cei mai recenți directori", afirmă raportul său.

"Informațiile pe care le-am obținut arată că banca a stabilit un domeniu de aplicare inutil de rigid și îngust și a refuzat să urmeze noi piste descoperite în timpul revizuirii", a declarat senatorul Chuck Grassley, republicanul cu vechime în comisia pentru buget.

"Îndepărtarea sa de un ombudsman independent și insistența sa de a redacta părți din raportul său, precum și refuzul său inițial de a urmări pistele privind conturile care ar putea fi asociate cu liniile de șobolani naziști nu reprezintă o modalitate de a efectua o investigație completă și completă."

Credit Suisse a declarat că a cooperat pe deplin cu ancheta comisiei de buget a Senatului, dar că raportul lui Barofsky conținea "numeroase erori factuale, declarații înșelătoare și gratuite și afirmații nefondate care se bazează pe o înțelegere incompletă a faptelor".

Sursa - www.ft.com