# UE creşte controalele asupra bitcoin şi cardurilor pre-paid pentru a limita finanţarea terorismului

> UE⁢ intensifică controalele asupra metodelor de⁢ plată pentru a combate terorismul Uniunea Europeană își⁣ va întări măsurile​ de control asupra ‌cardurilor pre-plătite,‌ remiterilor de ‌fonduri și ...

Publicat: 21 noiembrie 2015, 07:48 · Actualizat: 2 iulie 2026, 17:13 · Autor: Andreea Ungureanu · Categorie: [Externe](https://financiarul.ro/externe/index.html.md) · Pagina web: https://financiarul.ro/externe/ue-creste-controalele-asupra-bitcoin-si-cardurilor-pre-paid-pentru-a-limita-finantarea-terorismului/ · Publicație: Financiarul

### UE⁢ intensifică controalele asupra metodelor de⁢ plată pentru a combate terorismul

**Uniunea Europeană își⁣ va întări măsurile​ de control asupra ‌cardurilor pre-plătite,‌ remiterilor de ‌fonduri și criptomonedelor, [inclusiv bitcoin](https://financiarul.ro/afaceri/marsul-bitcoin-catre-mainstream/), [ca parte](https://financiarul.ro/actuale/nou-ef-de-la-agricultur-este-un-bun-cunosctor-al-domeniului/) a ⁢eforturilor de‍ prevenire a finanțării terorismului,⁣ în urma atacurilor devastatoare din Paris care au dus la moartea a 129 de persoane și rănirea altor 350.**

### Decizii luate‌ în cadrul Consiliului JAI

În cadrul unei întâlniri desfășurate ⁤vineri, miniștrii europeni ai Justiției și Afacerilor Interne au ⁢convenit să ​extindă controalele asupra instrumentelor ⁤financiare ⁢ce⁣ permit tranzacții anonime. Aceste măsuri sunt menite să‌ limiteze utilizarea acestor metode de către grupările ⁤teroriste⁢ pentru finanțarea activităților ilegale.

### Cereri adresate Comisiei ⁣Europene

Miniștrii au solicitat ⁤Comisiei Europene să *'întărească reglementările ⁤privind metodele non-bancare de plată'*, incluzând plățile electronice anonime, remiterile internaționale, transportul numerarului, criptomonedele și transferurile de ⁣metale prețioase. De asemenea, s-a cerut elaborarea unor propuneri concrete pentru sporirea eficienței acestor controale.

### Includerea remiterilor și comerțului ilicit

Un⁢ aspect notabil al comunicatului final este includerea remiterilor internaționale și companiilor care transportă numerar în⁢ lista metodologiilor‌ supuse unui ‌control mai strict.‍ În plus, miniștrii au subliniat necesitatea ‌unor măsuri mai eficiente împotriva⁣ comerțului ilegal‍ cu bunuri culturale pentru a preveni vânzarea‌ operelor furate.

### Analizele‍ Comisiei Europene privind ‍riscurile financiare

Comisia Europeană ⁤efectuează deja evaluări ale riscurilor asociate⁢ diferitelor ​metode​ de​ plată ‌susceptibile la ​utilizare în activități teroriste sau spălare de bani. Un ⁣oficial al Comisiei ⁤a ⁤declarat că *'utilizarea ⁣monedelor virtuale va fi un subiect prioritar în aceste analize.'*

### Caracteristicile bitcoin-ului și cardurilor pre-plătite

[Bitcoin-ul](https://financiarul.ro/2021/01/04/bitcoin-se-tranzactioneaza-aproape-de-recordul-de-duminica-de-34-800-de-dolari-dupa-o-crestere-de-800/), o formă exclusiv ‍digitală de monedă,⁣ permite transferuri rapide​ și ‍anonime la‍ nivel global fără intervenția ⁣unui ⁢intermediar. Cardurile pre-plătite sunt acele instrumente ⁤financiare ce ‍pot fi încărcate cu fonduri ⁢pentru achiziții diverse.

*(Agenţia ⁣Naţională de Presă⁤ AGERPRES)*