Un proprietar de bancă letonă se confruntă cu un proces pentru conspirație pentru crimă, care începe sâmbătă pentru presupusa sa parte într-un complot de ucidere a unui avocat care îl acuzase pe creditor de spălare de bani.
Procesul va reorienta atenția asupra băncilor din Letonia, care s-au confruntat anterior cu multiple acuzații de corupție și spălare de bani – culminând în 2018, în același an cu crima, cu lichidarea unei bănci pentru încălcarea sancțiunilor americane.
Letonia a introdus reforme ample după ce a ajuns să fie văzută ca un punct de intrare în UE pentru banii murdari, în special din Rusia.
În proces, Mihails Ulmans, unul dintre cei doi proprietari efectivi ai băncii LPB, este acuzat că a incitat la uciderea la lumina zilei cu o pușcă de asalt a avocatului pentru insolvență Mārtiņš Bunkus, care se plânsese autorităților cu privire la bancă.
Bunkus a fost împușcat în mod repetat în timp ce conducea prin Riga în ora de vârf a dimineții, pe 30 mai 2018. Potrivit rapoartelor poliției, atacatorii au montat o pușcă de asalt Kalashnikov sub un cort pe o remorcă de marfă tractată de o dubă și au tras cel puțin șapte cartușe. în mașina avocatului.
Ulmans a fost arestat în mai 2022 împreună cu unul dintre asociații săi de afaceri, co-inculpatul Aleksandrs Babenko, sub acuzații legate de incitarea la uciderea lui Bunkus. Cei doi bărbați, aflați de atunci în arest, neagă orice implicare. Un al treilea bărbat, cetăţean rus, va fi judecat sub acuzaţia că ar fi comis atacul letal.
Potrivit unui raport al poliției din septembrie anul trecut, dezvăluit de echipa juridică a lui Ulmans ca parte a unei acțiuni în justiție în SUA, cei doi bărbați ar fi promis 100.000 de euro persoanei care a aranjat crima și 200.000 de euro ucigașului. În acest caz, poliția a spus în raport, trăgătorul și șoferul au primit fiecare 35.000 de euro.
Trio-ul va fi judecat de un judecător fără juriu, așa cum este standard în Letonia.
Ulmans are investiții într-o gamă largă de sectoare, inclusiv administrarea proprietăților, magazine duty-free la granița cu Rusia și în aeroporturile rusești și antrepozite vamale. El este din minoritatea de limbă rusă a Letoniei.
Bunkus a devenit suspicios că LPB și Mego – un comerciant cu amănuntul deținut acum de Babenko și deținut anterior de Ulmans – erau implicați în spălarea banilor când a găsit dovezi în timp ce lichida o altă companie. El a exprimat această îngrijorare agențiilor de criminalitate financiară din Letonia în martie 2016, conform documentelor văzute de FT.
O primă încercare asupra vieții lui Bunkus a fost făcută în septembrie 2016, când un presupus atacator înarmat, presupus a fi bărbatul arestat acum pentru crimă, l-a abordat pe o motocicletă cu un pistol-mitralier. Arma lui a funcționat defectuos. Potrivit poliției letone, presupusul ucigaș, un cetățean rus, a fugit în Rusia între încercări.
În mai 2017, Bunkus și-a exprimat îngrijorări suplimentare cu privire la LPB, de data aceasta în legătură cu Rego Trade, companie pe care o administra. În acest caz, el a descoperit dovezi care l-au determinat să pretindă că LPB – împreună cu Ulmans personal – au fost implicate în spălarea banilor.
Într-o declarație prin intermediul unuia dintre avocații săi, Ulmans a negat categoric „orice acuzații sau insinuări care sugerează implicarea sa în spălarea banilor”. De asemenea, a negat că Mego ar fi fost implicată în spălarea banilor.
Avocatul său a remarcat că înainte de proces, acuzarea nu a menționat nicio acuzație de spălare de bani, făcându-se doar referire la animozitatea personală dintre bărbați.
LPB s-a confruntat deja cu intervenții din cauza problemelor de combatere a spălării banilor. În 2018, oficialii l-au amendat cu 2,2 milioane de euro după ce au constatat că creditorul nu a rezolvat problemele de reglementare identificate de inspectori în 2016.
Banca LPB a negat orice implicare în spălarea banilor și a remarcat că, în ciuda „numeroaselor inspecții și sancțiuni, (Comisia Financiară și Pieței de Capital) nu a identificat niciun caz de spălare a banilor”.
Banca a adăugat că „Ulmans nu deține nicio funcție în cadrul băncii noastre și, prin urmare, nu are nici un fel de influență asupra operațiunilor noastre de zi cu zi”.
Financial Times l-a abordat și pe avocatul lui Babenko pentru comentarii.
Matthew Caruana Galizia, care lucrează pentru Fundația Daphne, un ONG pentru transparență care asistă familia Bunkus, a declarat: „Familia Bunkus a fost supusă unei campanii revoltătoare de calomnie în urma crimei”.
La 1 iunie 2018, la două zile după crimă, a fost republicat un vechi interviu în care Ulmans îl acuza pe Bunkus de corupție. El a spus: „Este un tip tânăr, are mașini nebunești scumpe, o casă drăguță. Este clar că nu poate fi câștigat într-un mod corect.”
Caruana Galizia a spus: „Este o încercare de a direcționa greșit vina asupra unei persoane care a încercat să descopere spălarea banilor”.
Președintele consiliului de supraveghere al LPB a sugerat anterior că arestarea lui Ulmans a făcut parte dintr-un șiretlic pentru a scădea prețul activelor lui Ulmans.
Avocatul LPB a spus că, spunând FT că „în sectorul bancar leton, există voci care afirmă cu îndrăzneală că există coluziune între autoritățile letone corupte și raiders corporativi, care vizează anumite bănci”.
Letonia a introdus cerințe ample de transparență și a încorporat efectiv deciziile de sancțiuni ale SUA în legislația națională, după ce ABLV – o bancă cu sediul acolo – a fost lichidată în 2018, după ce a fost acuzată de încălcarea sancțiunilor americane.
Inese Tauriņa, directorul Transparency International Latvia, un ONG anticorupție, a declarat: „Letonia a făcut multe pentru reformarea sistemului din 2018. . . Cu toate acestea, agențiile de aplicare a legii au acum nevoie de mai multă capacitate pentru a identifica, înțelege, investiga și urmări penal cazuri de corupție.”
Caruana Galizia, a cărei mamă, Daphne, a fost ucisă în 2017, după ce a investigat corupția din Malta care a implicat bănci letone, a spus că statul baltic a făcut multe, dar „descoperirea corupției strategice în UE de către guvernele străine necesită un răspuns puternic, strategic, care Cred că lipsește”.
Kristaps Bunkus, un frate al lui Martins, a declarat: „Nimic nu s-a încheiat încă, urmează un proces și sperăm la o judecată justă. . . Sperăm că în Letonia, amenințările, banii și puterea nu pot fi folosite pentru a influența o decizie judiciară echitabilă.”
Sursa – www.ft.com