Caută etichete

deturnare de fonduri

Deputatul Nicolae Păun, arestat preventiv

Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au admis sâmbătă, 27 februarie, cererea DNA de arestare preventivă a deputatului Nicolae Păun, preşedinte al Asociaţiei Partida Romilor ”Pro Europa”, urmărit penal pentru fapte de corupţie în legătură cu derularea unor proiecte cu fonduri europene. Decizia nu este definitivă, însă este executorie, astfel încât Nicolae […]

Fostul şef DIPI Nicolae Gheorghe, urmărit penal pentru complicitate la abuz în serviciu şi deturnare de fonduri

Procurorii DNA au dispus efectuarea urmăririi penale faţă de Nicolae Gheorghe, chestor principal de poliţie, la data faptelor şef al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă (DIPI) cu rang de secretar de stat, pentru complicitate la abuz în serviciu şi două infracţiuni de deturnare de fonduri. Potrivit unui comunicat al DNA transmis luni, în sarcina […]

Preşedintele şi vicepreşedintele ANAF, urmăriţi penal în dosarul deputaţilor Mădălin Voicu şi Nicolae Păun

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au dispus, miercuri, efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de mai multe persoane, printre care preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Gelu Ștefan Diaconu şi Mihai Gogancea-Vătăşoiu, în dosarul în care sunt anchetaţi deputaţii Mădălin Voicu şi Nicolae Păun. Cei doi sunt cercetaţi pentru favorizarea făptuitorului […]

Fost şef al FMI, judecat pentru deturnare de fonduri de către un tribunal spaniol

Fostul director general al Fondului Monetar Internaţional (FMI) între anii 2004 şi 2007, Rodrigo Rato, va fi judecat în Spania pentru deturnare de fonduri la o bancă unde directorii dispuneau de cărţi de credit pentru cheltuieli nelimitate şi fără control, a anunţat, luni, justiţia spaniolă, informează AFP. Un judecător de la Audienţa Naţională, un tribunal […]

Mihai Necolaiciuc va fi încarcerat la Penitenciarul Rahova

Fostul director al CFR Mihai Necolaiciuc, condamnat vineri, 17 octombrie, la patru ani și șase luni închisoare cu executare pentru deturnare de fonduri, va fi încarcerat la Penitenciarul Rahova. Polițiștii Direcției Generale a Poliției Municipiului București au pus în aplicare mandatul de executare a pedepsei cu închisoarea în cazul lui Necolaiciuc, au confirmat reprezentanți ai […]

Fostul director al CFR Mihai Necolaiciuc, condamnat definitiv la 4 ani şi 6 luni închisoare cu executare

Fostul director al CFR Mihai Necolaiciuc a fost condamnat definitiv vineri, 17 octombrie,  de Curtea de Apel București la patru ani și șase luni închisoare cu executare, într-un dosar în care a fost trimis în judecată pentru deturnare de fonduri. Inițial, Mihai Necolaiciuc a fost achitat de Judecătoria Sectorului 1 în ianuarie 2014, însă judecătorii […]

Un fost preşedinte al Ecuadorului a fost condamnat la 12 ani de închisoare

Fostul președinte ecuadorian Jamil Mahuad a fost condamnat joi în lipsă de justiția din țara sa la 12 ani de închisoare pentru deturnare de fonduri, relatează agenția Xinhua. Într-o postare pe Twitter, judecătorul care a pronunțat sentința afirmă că aceasta este pe deplin justificată întrucât infracțiunile comise de fostul președinte ‘au avut consecințe sociale semnificative […]

Preşedintele Curţii de Apel de la Sofia, inculpat pentru deturnare de fonduri

Președintele Curții de Apel de la Sofia, Veselin Penghezov, precum și cel al Curții Militare de Apel, Petko Petkov, au fost inculpați, luni, pentru deturnare de fonduri. Penghezov și Petkov sunt acuzați de nereguli depistate într-o licitație publică din anul 2008, în valoare de peste 350 mii de leva, pentru crearea unui sistem de informații […]

Băieţii deştepţi din PSD Iaşi şi suveica SC Fotbal SA

Echipa PSD lucrează pentru interesul cetăţenilor. Puteți citi acest text pe un afiș la avizierul PSD de la sediul lor din Ștefan cel Mare. Cum anume se vede interesul cetățenilor în mod real? Astăzi vă ofer detalii despre un caz, pentru care am făcut mai multe adrese oficiale încă de la mijlocul anului trecut. Este […]

Elveţia nu mai vrea să fie un refugiu pentru fondurile deturnate de dictatori

Elveţia încearcă să se impună ca ‘lider mondial’ în domeniul confiscării şi restituirii averilor ilicite ale ‘persoanelor expuse din punct de vedere politic’, potrivit Departamentului federal de Externe. Aceasta după ce a fost una din destinaţiile favorite ale potentaţilor şi dictatorilor din lumea întreagă dornici să-şi pună la adăpost milioanele, informează Le Monde. La 28 […]