Caută etichete

frauda fiscala

Percheziţii la sediul Google din Franţa într-o anchetă de fraudă fiscală

Poliţia franceză a organizat marţi o percheziţie la sediul din Paris al grupului american Google în cadrul unei anchete de fraudă fiscală, a declarat o sursă din poliţie pentru AFP. Potrivit acesteia, percheziţiile au început de la ora locală 5,00 an (3,00 GMT). O sursă din apropierea acestui dosar a declarat în luna februarie că […]

Soţia lui Sean Connery, urmărită în Spania pentru fraudă fiscală

Soția actorului scoțian Sean Connery, franțuzoaica Micheline Roquebrune, este urmărită în Spania pentru o presupusă fraudă fiscală în cadrul unei operațiuni imobiliare la Marbella (sud), a informat justiția spaniolă, citată de AFP. Acuzațiile vizează vânzarea unei vile de lux a actorului în stațiunea balneară Marbella, la sfârșitul anilor 1990. Reședința ‘Malibu’ a fost vândută în […]

Soprana Montserrat Caballé, inculpată pentru fraudă fiscală

Un judecător din Barcelona a decis să o citeze la audieri, în calitate de inculpată, pe soprana catalană Montserrat Caballé pentru o presupusă fraudă fiscală, în urma plângerii depuse de procuratură. Potrivit postului public de televiziune din Spania, soprana nu ar fi declarat peste 500.000 de euro, sumă corespunzătoare anului fiscal 2010. Cunoscuta soprană a […]

Fotbal: Preşedintele lui Bayern Munchen a demisionat după ce a fost condamnat pentru fraudă fiscală

Uli Hoeness, preşedintele lui Bayern Munchen, condamnat joi, 13 martie, la trei ani şi jumătate de închisoare fermă pentru o fraudă fiscală cu peste 28 milioane euro, şi-a anunţat demisia de la conducerea prestigiosului club german de fotbal. Într-un comunicat dat publicităţii vineri, Hoeness a precizat, totodată, că renunţă să facă recurs la o instanţă […]

DGAF a blocat active de 26 de milioane de euro pentru recuperarea unor prejudicii aduse bugetului statului

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală /DGAF/ a blocat, prin sechestru şi poprire, active de 117,73 milioane (circa 26 milioane euro) ale unor contribuabili, în vederea asigurării recuperării unor prejudicii aduse bugetului statului, potrivit bilanţului DGAF pe perioada decembrie 2013 – februarie 2014, publicat vineri. „În ceea ce priveşte asigurarea recuperării prejudiciilor aferente cazurilor investigate, au fost […]

Infanta Cristina a susţinut în faţa instanţei că nu cunoştea cheltuielile şi administrarea companiei cercetate pentru fraude fiscale

Infanta Cristina a afirmat, în declaraţiile făcute la 8 februarie în faţa instanţei din Palma de Mallorca, că nu controla activitatea sau cheltuielile companiei Aizoon, deţinută împreună cu soţul său, Ińaki Urdangarin, şi care este acum cercetată în cazul unor deturnări de fonduri publice. Potrivit transcrierii audierii, obţinută joi de diferite media spaniole, ea a […]