spalare de bani

Viorel Virgil Tudorache, nepot și fin al lui Gigi Becali, a fost trimis în judecată marți, 1 septembrie, de procurorii Parchetului Capitalei, într-un dosar în care este acuzat de…
Mai mult...

Direcția Națională Anticorupție susține că procurorul Emilian Eva, cu excepția dosarului în care a fost arestat preventiv, nu are și nu a avut calitate de învinuit, suspect sau…
Mai mult...

Aproximativ 600 de persoane au fost trimise în judecată, în primele șase luni ale anului, în România, pentru infracțiuni din sfera spălării banilor și falsului de monedă,…
Mai mult...

Compania Petrotel Lukoil își transfera profitul din activitatea de producție către entități din cadrul grupului, neînregistrate pe teritoriul României, pentru a nu plăti statului…
Mai mult...

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești au dispus, luni, 3 august, trimiterea în judecată a SC Petrotel Lukoil Ploiești și a SC Lukoil Europe Holdings Bvatrium…
Mai mult...

Procurorii DNA au dispus vineri, 17 iulie,  extinderea urmării penale față de fostul europarlamentar Adrian Severin, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la…
Mai mult...

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești au extins cercetările față de SC Petrotel Lukoil SA Ploiești și directorul acesteia, Bogdanov Andrey Iurevici, și sub…
Mai mult...

Vicepreședintele Consiliului Județean Bihor, Alexandru Kiss, a fost trimis în judecată, sub control judiciar, de procurorii DNA Oradea pentru mai multe fapte de corupție.…
Mai mult...

Omul de afaceri Florian Walter pe numele căruia există un mandat de arestare în lipsă, acesta sustrăgându-se urmăririi penale începută de DIICOT Ploiești împotriva sa într-un dosar…
Mai mult...

Alexandru Kiss, vicepreședintele CJ Bihor și lider al organizației județene a UDMR, a declarat miercuri, după audierile la Tribunalul Bihor cu privire la solicitarea procurorilor…
Mai mult...