# Poliţia Română s-a mobilizat în percheziții uriașe, în toată România, miercuri dimineață

> Percheziții de amploare în România pentru combaterea evaziunii fiscale și‍ a⁤ tăierilor ilegale de arbori Acțiuni coordonate ⁤în mai multe județe În dimineața zilei de ​miercuri, Poliția Română a ​...

Publicat: 28 septembrie 2022, 07:28 · Actualizat: 23 aprilie 2025, 07:50 · Autor: Razvan Munteanu · Categorie: [Companii](https://financiarul.ro/companii/index.html.md) · Pagina web: https://financiarul.ro/utile/politia-romana-s-a-mobilizat-in-perchezitii-uriase-in-toata-romania-miercuri-dimineata/ · Publicație: Financiarul

![](https://financiarul.ro/wp-content/uploads/2023/08/politia-1.jpg)

### Percheziții de amploare în România pentru combaterea evaziunii fiscale și‍ a⁤ tăierilor ilegale de arbori

#### Acțiuni coordonate ⁤în mai multe județe

În dimineața zilei de ​miercuri, Poliția Română a ​[desfășurat](https://financiarul.ro/actuale/proiecte-de-aproape-400-milioane-euro-depuse-in-regiunea-centru-pe-programul-regio/) o ​serie de percheziții la nivel⁢ național, vizând două dosare ⁤penale ce implică infracțiuni precum evaziunea fiscală, [spălarea banilor](https://financiarul.ro/actuale/firmele-offshore-refugiu-sau-optimizare/), tăierea ilegală de arbori ​din fondul forestier național și delapidarea. În total,au fost efectuate 146 de percheziții în diverse județe ale țării.

#### Detalii despre percheziții

Acțiunile‍ poliției s-au concentrat pe București și ‌alte județe precum Constanța (33), Suceava (85) ‍și⁢ Teleorman (6), printre‌ altele. Perchezițiile au avut loc atât la sediile ‌sociale ale firmelor​ implicate (39), cât‍ și la ⁢punctele lor de ⁢lucru (57) sau la domiciliile persoanelor fizice suspectate. [de asemenea](https://financiarul.ro/actuale/bechtel-are-de-primit-peste-53-milioane-de-euro-pentru-lucrri-n-2008/), ⁤autoritățile vor efectua verificări ⁣suplimentare la⁤ 17 sedii ale ocoalelor silvice.

Scopul⁣ acestor acțiuni este‌ completarea⁣ materialului probator necesar pentru investigarea infracțiunilor menționate anterior.

#### Grupări ‍infracționale identificate

Conform informațiilor ⁣disponibile, două grupări⁢ din județul Suceava‍ ar controla aproximativ⁣ 20 de societăți comerciale‌ active în domeniul silviculturii. Acestea sunt suspectate că au desfășurat activități ilicite între anii 2019 și prezent.

Practicile‌ ilegale includ ⁤evidențierea parțială a tranzacțiilor legate de‍ comercializarea brichetei ⁣sau cherestelei către⁣ parteneri din diverse județe.Autoritățile sugerează că aceste activități ar putea implica achiziția ‌ilegală a lemnului și tranzacții evazioniste.

#### Mecanismele utilizate pentru‌ evaziune fiscală

Grupările respective ar fi realizat livrări ⁤cu evidență incompletă a volumului ​sau valorii masei lemnoase. Plata s-ar fi efectuat parțial prin virament‍ bancar, iar ⁤restul sumelor ar fi​ fost achitate în numerar prin⁤ intermediari⁣ fideli.Banii⁤ obținuti astfel ar fi fost⁣ ulterior integrați într-un circuit legal pentru sp washing money activities.

#### Colaborarea instituțională

La finalizarea percheziților, echipele formate din ‌poliție împreună cu reprezentanții ANAF – Direcția ​General Antifraudă Fiscală și ai Gărzii Forestiere vor iniția ‍controale suplimentare specifice sectorului silvic. De asemenea, ‍se preconizează citarea mai multor martori pentru audieri ulterioare care se ⁤vor desfățura la sediul IPJ Suceava.

Aceste acțiuni sunt susținute nu doar de Poliția⁣ Română ci și de inspectoratele județene competente care colaborează strâns cu⁣ autoritățile fiscale şi cele forestiere pentru asigurarea respectării legislației în vigoare.